业绩相关 - 公司与中石化上海签9300万元采购合同，将提升未来业绩[2][8] 合同信息 - 合同标的为高效换热器，电子签名后生效[6][7] - 履行不影响业务独立性，但或受不可控因素影响[8][9]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量3,603,045股，占总股本3.3467%，7月4日可交易[2] - 方正证券等三家公司分别解除部分限售股[3] 股份结构 - 无限售条件股份32,975,045股，占比30.63%[4] - 高管等不同主体股份占比情况[4] - 有限售条件股份合计74,684,955股，占比69.37%[4] - 公司总股本107,660,000股[4]

会议信息 - 2024年6月27日召开监事会会议，6月24日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举孙文浩为公司第四届监事会主席，任期三年[5][6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于6月27日召开，通知6月24日书面发出[4] - 应出席职工代表32人，实际出席32人[3] 选举事项 - 提议选举贺英盈为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 《关于提名并选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》表决全票通过[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[7][8]

会议信息 - 会议于2024年6月27日以现场和网络结合方式在公司会议室举行，6月24日邮件通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 人事任免 - 选举韩军女士为第四届董事会董事长，任期三年，表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 聘任刘永超先生为公司总经理，任期三年，表决同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 聘任范树耀先生为财务负责人和董事会秘书，任期三年，表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[9][10]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-090 北京广厦环能科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举韩军女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 52,684,800 股，占公司股本的 48.9363%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举孙文浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份74,685,015股，占比69.3712%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份597,015股，占比0.5545%[3] 议案及选举结果 - 《关于变更部分募投项目投资总额等的议案》同意股数74,685,015股，占比100%[5] - 第四届董监候选人得票数均为74,685,015股，占比100%当选[9][10][12] - 涉及中小股东利益募投项目议案，中小股东同意票数597,015股，占比100%[12] 任职情况 - 韩军等任职董事、独立董事、监事于6月27日获审议通过[15][17] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为本次会议合法有效[14] 备查文件 - 包含股东大会决议和法律意见书[18]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-089 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有 关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： ...

会议信息 - 2024年6月7日董事会决议召开本次会议[6] - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年6月26日15:00至27日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人6名，代表74,685,015股，占69.3712%[10] - 现场5名，代表74,088,000股，占68.8167%[11] - 网络投票1名，代表597,015股，占0.5545%[12] - 中小投资者1名，代表597,015股，占0.5545%[15] 议案表决 - 变更募投项目议案74,685,015股同意，占比100%[18] - 选举韩军等非独立董事议案均获74,685,015股同意，占比100%[20][21][22] - 选举朱小琳等独立董事、孙文浩等非职工代表监事议案均获74,685,015股同意，占比100%[23][25][26][27]

换届信息 - 2024年6月7日审议通过董事、监事换届提名[2][5] - 换届尚需2024年第三次临时股东大会审议，通过后生效[2] 股东持股 - 韩军持股52,684,800股，占48.94%[2] - 刘永超持股4,939,200股，占4.59%[2] - 范树耀持股3,292,800股，占3.06%[2] 审查情况 - 独立董事认为候选人提名程序合规，具备任职资格和能力[10]