公司基本信息 - 公司于2023年12月5日在北交所上市，2023年10月24日经中国证监会注册发行1725万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为7690万元，股份总数为7690万股，每股面值人民币1元[8][13][17] 股东信息 - 发起人韩军、刘永超、马庆怀、王振、王大勇、范树耀分别认购1344万股、126万股、126万股、84万股、84万股、84万股，持股比例分别为64%、6%、6%、4%、4%、4%，出资时间为2015年5月15日[12][13] 股份转让与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对给公司造成损失的董高人员提起诉讼[24] 重大交易与审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形为重大交易，需提交股东大会审议[28][29] 担保与财务资助 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，部分情形还需股东大会审议[31] - 公司提供财务资助须经出席董事会会议三分之二以上董事同意，部分情形还需股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] 董事与监事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[62] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供股东分配利润的10%[100] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[97] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在符合法律规定的报纸上公告[116][117]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于2月23日召开[2] - 6位股东出席，持5527.2万股，占比71.88%[3] - 0人网络投票，持股0股，占比0%[3] 参会人员 - 5位在任董事全部出席会议[3] - 3位在任监事全部出席会议[4] 议案决议 - 拟变更注册地址，议案同意股数5527.2万股，占比100%[5] 会议有效性 - 北京市康达律师事务所认为会议合法有效[6]

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0079 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 2024年 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-039 北京广厦环能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 ...

证券代码:873703 证券简称: 广厦环能 公告编号:2024-040 北京广厦环能科技股份有限公 2024 年 2 月 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 6 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决与决议 . | | 第五章 董事会. | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第四节 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………………………………30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计 ...

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年2月8日召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 公司变更 - 公司拟将注册地址由北京市昌平区变更为北京市北京经济技术开发区[5] 股东大会 - 公司拟于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2月23日17:00现场会议，2月22 - 23日15:00网络投票[7] - 股权登记日2月19日，证券代码873703，简称广厦环能[9] 审议事项 - 拟变更注册地址并修订《公司章程》[11] 登记信息 - 2月23日09:00 - 11:00登记，方式有信函、传真或上门[13][14] - 登记地点为北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室[14] 联系人信息 - 联系人范树耀，电话010 - 82864488 - 215等[16]

公司变更 - 拟变更注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[2] - 拟修订《公司章程》，原因是公司自身发展现状及未来战略规划[3] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年2月8日[5] - 备查文件为《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》[4]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-037 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下： 二、修订原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，并针对前述变 化同步修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 北京广厦环能科技股份有限公司 | | | | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | | | 公司住所：北京市昌平区科技 | | 第五条 公司住所：北京市北京经济技 | | | | | | 园区超前路 | 号 ...