证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-045 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕 业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员、中国注 册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届咨询专 家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-049 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 11 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元。母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其 他资本公积为 101,445,702.31 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,900,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）；以资本公积向全体股 东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-043 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：董事监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 1 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-051 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6.00 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗 位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事专门会议认为，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-055 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控 制情况进行了评价。 一、 公司基本情况 公司成立于 2001 年，注册地为北京市北京经济技术开发区荣华南路 1 号院 1 号楼 2 层 202，公司现注册资本为 7690 万元，系国家专精特新"小巨人"企业 和国家级高新技术企业。公司股票已于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所上市， 股票简称"广厦环能"，股票代码"873703"。 公司一直专注于强化换热技术研究及高效换热器的研发、设计、生产与销售， 主要产品有高 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为2024年3月1日下午14:00 - 16:00、3月5日上午10:00 - 12:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 参会单位有汐泰基金、晨鸣资管 [1] - 上市公司接待人员包括财务部侯少龙、研发部王凤林、董事会办公室刘建刚 [2] 经营情况 - 2023年度整体经营稳定，保持较高盈利水平，四季度部分项目因客户原因延期发货，销售收入相对较低 [2] - 2024年1 - 2月经营整体稳中向好，销售回款改善，排产紧张有序，在手订单充足 [3] - 销售收入分布无季节性，季度分布无规律、不均衡且波动大，产品定制化，生产交付周期6 - 12个月，个别大项目交付影响季度业绩 [3] 市场开拓 - 深耕国内市场同时积极开拓国外市场，通过国内工程总包方或国内客户国外新建项目出口，获国际工艺包商SD、KBR认定许可 [4] - 本年度成功中标乌兹别克斯坦MTO项目，产品首次直接出口，对服务“一带一路”沿线国家及打开国外市场有重要意义 [4] 项目进展 - 高效节能换热器项目处于工程设计阶段，力争年底前厂房主体完工 [5] 研发布局 - 重视研发创新，上市后将加大研发资金投入和人才引进力度，加强与高校、科研院所合作交流，在LNG、核能、新能源汽车及储能等领域围绕强化传热技术开展研发布局和新产品开发 [5]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-042 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 1 日下午 14:00-16:00、3 月 5 日上午 10:00-12:00 活动地点：公司会议室 参会单位及人员： 汐泰基金、晨鸣资管（上述排名不分前后） 上市公司接待人员： □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 财务部：侯少龙 研发部：王凤林 董事会办公室：刘建刚 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2023 年度尤其是第四季度经营情况，为何出现增收不增利情 形？ 回答：公司 2023 年度整体经营稳定，保持了较高的盈利水平，具体情况详 见公司发布的业绩快报。 2023 年第四季度生产经营正常，部分项目由于客户原因出现了延期发货的 情形，故 2023 年四季度销售 ...

公司信息 - 公司注册资本为7690万元人民币[3] - 公司成立于2001年02月21日[3] - 公司法定代表人为韩军[4] - 公司住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[4] 变更事项 - 2024年2月8日董事会通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[2] - 2024年2月23日股东大会通过该议案[2] - 2024年2月26日完成工商变更登记并取得营业执照[3]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-041 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十九次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，均审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-037）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 26 日取得北京市经济技 术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 统一社会信用代码：911101147226688971 名称：北京广厦环能科技股份有限公司 注册资本：7690 万元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001 年 02 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

会议信息 - 2024年2月8日召开第三届董事会第十九次会议同意召开本次会议[6] - 现场会议于2024年2月23日17:00召开，网络投票时间为2月22 - 23日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人6名，代表55,272,000股，占比71.88%[10] - 中小投资者股东1名，代表2,352,000股，占比3.06%[15] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》[18] - 该议案表决同意55,272,000股，占比100%[18]