融资情况 - 2023年10月27日收到证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行1725.00万股，价格23.45元/股，募资40451.25万元，净额37111.74万元[3] 资金管理 - 对募集资金专户存储并签监管协议[4] - 拟用银行承兑汇票等支付募投项目款并等额置换[5] 各方意见 - 监事会同意该支付及置换方式[10] - 保荐机构核查无异议[10]

董事会构成与任期 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，可设副董事长[7] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[7] - 公司设2名独立董事，其中1名应为会计专业人士[7] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 召开临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可豁免[14] 审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东大会审议[18][19][20][21] 信息披露 - 董事会应在指定媒体刊登公告披露决议[28] - 涉及重大信息会议结束后及时披露[28] - 决议公告事宜由董事会秘书办理，未设时指定人员履行[40] 其他事项 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报执行情况[41] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，期限十年以上[30] - 议事规则经股东大会审议通过施行，由董事会负责解释[33][44]

募集资金情况 - 公司本次发行1725.00万股，发行价23.45元/股，募资总额40451.25万元[3] - 扣除发行费用后，募资净额37111.74万元[3] 资金置换情况 - 截至2024年1月4日，公司拟置换预先投入募投项目资金334.78万元[5] - 拟置换预先支付的发行费用683.42万元[7] 项目投入置换 - 高效节能换热器等项目拟置换相应自筹投入资金[6] - 审计及验资费用拟置换自筹投入506.00万元[9] 会议决议 - 2024年1月8日公司通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][8]

资金募集 - 2023年11月24日发行1500万股普通股，募资净额3.2185178112亿元，11月28日到账[2] - 行使超额配售选择权获净额4926.565221万元，2024年1月4日到账[2] 项目投入 - 截至2024年1月4日，高效节能换热器项目投入进度1.23%[4] - 管理中心及数字化建设项目投入进度2.94%[6] - 研发中心项目投入进度0.003%[6] - 补充流动性资金投入进度0%[6] 资金管理 - 截至2024年1月4日，募集资金存储总额3.7812443313亿元[7] - 拟用不超3.70亿元闲置募资现金管理，12个月内有效[9] - 董事会授权总经理决策，财务负责人实施[10] - 监事会同意，保荐机构无异议[15][17]

募集资金情况 - 发行价格23.45元/股，初始募资总额35175.00万元，净额32185.18万元[2] - 行使超额配售选择权增募资5276.25万元，最终总额40451.25万元，净额37111.74万元[5] 上市相关 - 2023年12月5日在北交所上市，主承销商有权用超额配售资金买股不超225.00万股[3] - 主承销商未买股，新增发行225.00万股，发行总股数扩至1725.00万股，占比22.43%[5] 资金使用策略 - 拟用银行承兑汇票等支付募投项目资金，再划转专户资金[7] - 2024年1月8日董事会等通过支付置换议案，无需股东大会审批[10]

薪酬制度修订 - 2024年1月8日会议通过修订薪酬管理制度议案，待2024年第一次临时股东大会审议[3] 适用人员与原则 - 制度适用于董监高人员[7][8] - 遵循公平、公正、公开等四项原则[9] 薪酬标准与构成 - 董事会制订董监高薪酬标准与方案[11] - 任职董监按岗位方案执行，非任职领固定津贴[13] - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核[14] - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[14] 其他规定 - 未尽事宜依法律法规和公司章程[16] - 制度由董事会负责解释[17] - 经股东大会通过之日起生效[18]

理财决策 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 2024年1月8日董事会和监事会审议通过理财议案[6] 理财安排 - 委托理财期限最长不超12个月，自董事会审议通过日起算[5] - 理财议案不涉及关联交易，无需回避表决和股东大会审议[6] 理财保障 - 公司安排专人跟踪分析理财产品防范风险[7] - 理财在确保运营资金和安全前提下实施，不影响主营业务[8] 理财目的 - 适度理财可提高资金效率，获投资收益，利于股东利益[8]

募集资金管理 - 调整募集资金投资项目拟投入金额，未变更投向和用途[2] - 用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金合规[3][4] - 用银行承兑汇票等支付募投款项并等额置换符合需求[5] - 使用部分闲置募集资金现金管理不抵触实施计划[6]

制度审议 - 公司2024年1月8日通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，无需提交临时股东大会[2] 制度内容 - 独立董事行使特别职权等特定事项需经专门会议且过半数同意[7] - 专门会议审查提名人资格并提建议，可研究其他事项[7][9] - 全部由独立董事参加，过半数推举召集人，至少一年开一次会[11] - 召集人提前3日通知，全体同意可不限时，半数以上出席可表决[11] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释修订[14]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-022 北京广厦环能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制， ...