证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-073 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第三届董事会第二十次会议、于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 均审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）。 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督 管理局颁发的营业执照。本次变更后的营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：911101147226688971 名称：北京广厦环能科技股份有限公司 注册资本：10766 ...

资金使用 - 公司拟用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司用8800万元闲置募集资金买银行定期存单，未到期余额2.38亿元[3][4] 投资产品 - 招商银行多笔定期存单，金额共5000万元，年化收益率1.85%-1.95%[5][13] - 中国民生银行多笔定期存单，金额共3800万元，年化收益率1.90%-2.00%[5][13] - 工商银行两笔挂钩汇率结构性存款产品，金额共1.3亿元，预计年化收益率1.40%-2.36%[12] - 中信建投证券2000万元“看涨宝”331期理财产品[12] 到期产品 - 招商银行两笔点金系列结构性存款共5000万元，年化收益率2.50%，本金收回[14] - 中国民生银行两笔聚赢汇率结构性存款共6800万元，年化收益率2.65%-2.80%，本金收回[14]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-072 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及 确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理 财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性 好，单 ...

公司信息变更 - 2024年4月26日公告办公地址迁至北京市北京经济技术开发区荣华南路11号院1号楼302[1][2] - 联系电话变更为010 - 56676072[1] - 传真号码变更为010 - 56676072[1] - 邮政编码变更为100176[1] - 公司注册地址、电子邮箱、网址等信息不变[1]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-071 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 参会单位及人员：东吴证券、东北证券、东海证券、第一创业、方正证券、 国泰君安证券、国信证券、华鑫证券、景顺长城基金、青岛立本私募基金、苏豪 投资、犀牛之星、山西证券、申万宏源证券、银河证券、中泰证券、中小融、颐 歌资产（以上排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理、财务总监及董事会秘书：范树耀先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请公司介绍下高效节能换热器募投项目的进展及未来产能情况？ √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 25 日 活动地点：公司会议室 回答：高效节能换热器项目目前正有序推进中，土建部分力争年底完工，项 目建成 ...

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经营发 展需要，已搬迁至新址办公，公司办公地址及联系电话等信息发生变更，为保证 投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-070 | 变更事项 | | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 北京市大兴区金星西路兴创 | | 北京市北京经济技术开发区荣华 | | | 大厦 702 室 | | 南路 1 号院 1 | 号楼 302 | | 联系电话 | 010-82864488 | | 010-56676072 | | | 传真号码 | 010-82864499 | | 010-56676072 | | | 邮政编码 | 102627 | | 100176 | | 除上述变更外，公司注册地址 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月15日股东大会通过[2] - 共计转增30,760,000股，派发现金红利53,830,000元[2] - 以76,900,000股为基数，每10股转增4股、派7元现金，分红后总股本增至107,660,000股[3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润352,833,252.65元，资本公积417,336,162.67元[2] - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.17元[11] 时间安排 - 权益登记日为2024年4月25日，除权除息日为2024年4月26日[6] 股份变动 - 限售流通股变动后78,288,000股，无限售流通股变动后29,372,000股[10] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后每10股派发6.3元[5]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-069 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元，母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其他资本公积为 101,445,702.31 元）。本次权益分派共计转增 30,760,000 股，派发现金红利 53,830,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,900,000 股为基数，向 ...

股东大会信息 - 2024年4月15日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股55370353股，占比72.00%[4] - 网络投票股东2人，持股426870股，占比0.55%[4] 参会人员 - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数55370353股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12][18][20][22][24] - 《关于<公司2023年度公司权益分派预案>的议案》同意股数2450353股，占比100.00%[25] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会合法有效[25] - 备查文件有《北京广厦环能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[27]

股东大会信息 - 公司2024年3月8日决议召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议2024年4月15日14:30于北京召开[7] - 网络投票时间为2024年4月14 - 15日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份55,370,353股，占比72.00%[9] - 中小投资者股东3名，代表股份2,450,353股，占比3.19%[14] 议案表决结果 - 多项议案表决结果为55,370,353股同意，占比100.00%[17][22] - 权益分派预案中小投资者股东2450353股同意，占比100%[26] - 变更注册资本议案获三分之二以上投票同意通过[27]