会议信息 - 2024年4月15日在公司会议室现场召开监事会会议[5] - 4月12日以邮件发会议通知[5] - 会议主持人是监事会主席孙文浩[5] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告》议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月15日召开[2] - 会议地点为公司会议室，方式是现场和网络结合[2] - 会议通知于2024年4月12日以邮件发出[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[4] - 该议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]

资产情况 - 广厦环能2024年第一季度资产总计为1,364,578,665.10元，较上年同期增长8.58%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,219,797,436.39元，较2013年12月31日增长了94,481,401.73元[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为144,781,228.71元，较2013年12月31日增长了13,342,350.23元[12] - 公司总资产为1,317,048,451.71元，较上年同期增长10.5%[14] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为39,073,192.04元，同比增长65.81%[4] - 公司净利润为39,073,192.04元，较上年同期增长65.9%[16] - 综合收益总额为37,455,768.45元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24,567,263.07元，较去年同期大幅增长226.78%[4] - 经营活动产生的现金流入小计为192,760,588.74元，较去年同期增长269.3%[18] - 经营活动产生的现金流出小计为168,193,325.67元，较去年同期增长124.6%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-95,398,123.09元，较去年同期减少302.3%[20] 股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为20,980,000股，有限售股份总数为55,920,000股[6] - 公司前十名股东中，韩军持股占比最高，为48.9363%[6] - 公司持股5%以上的股东中，北京和君兴业信息咨询中心持股占比为7.6463%[6] - 公司持有中信建投证券-中信银行-中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划间接持有的股份数量为409,381股，占比0.5324%[7] 融资情况 - 公司期末持有的银行承兑汇票增加所致，应付职工薪酬减少了47.90%[4] - 公司2024年1-3月募集资金购买理财金额为2.68亿元，到期赎回金额为3000万元，期末余额为2.38亿元[10] - 公司购买的理财产品增加了328,000,000.00元，应收款项融资增加了22,503,299.08元[4] 现金流向 - 投资活动现金流入小计为91,573,048.33元，较去年同期增长28.0%[19] - 投资活动现金流出小计为430,784,537.89元，较去年同期增长505.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为49,278,183.96元，较去年同期增长2333.9%[19] - 筹资活动现金流出小计为577,211.07元，较去年同期增长76.1%[19] - 经营活动现金流入小计为192,568,335.99元，较去年同期增长288.6%[20] - 经营活动现金流出小计为165,942,617.93元，较去年同期增长118.6%[20]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-065 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,370,353 股，占公司有表决权股份总数的 72.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 426,870 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-066 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，以及公司 2024 年第一季度的经营情况，公司编制了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-067 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，以及公司 2024 年第一季度的经营情况，公司编制了 2024 年第一季度报告。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D. Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0140 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会 议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大 ...

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-064 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 12 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次年度报告业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长：韩军女士；公司董事、副总经理、财务总 监及董事会秘书：范树耀先生；公司保荐代表人：杨宇威先生。 三、 投资者关系活动主要内容 在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交 流。主要问题及回复如下： 问题 1：请介绍下公司的发展战略？ 回答：投资者您好！公司将围绕强化换热技术开展更深 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月12日15:00 - 17:00召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事长韩军、董事范树耀、保荐代表人杨宇威[4] 问题征集与联系信息 - 投资者可于2024年4月11日15:00前征集问题[5] - 公司联系人是范树耀[6] - 公司电话010 - 82864488 - 215，传真010 - 82864499，邮箱gszhengquan96@163.com[7] 年报披露 - 2024年3月11日披露《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》[2]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-063 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 11 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-047）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-048）， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度经营业绩的相关情况，加强 与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.n ...