证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-082 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京广厦环能科技股份有限公司董事会，现提名朱小琳为北京广厦环 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京广厦环能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-078 北京广厦环能科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金 | | 划投资总额 | | （%） | | | 用途 | | （调整后） | （2） | （3）=（2） | | | | | （1） | | /（1） | | 1 | 高效节能 换热器项 | 廊坊广厦新源 | 19,871.74 | 400.47 | 2.02% | | | | 石化设备制造 | | | | | | 目 | 有限公司 | | | | | 2 | 管理中心 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 7 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-077 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整 部分募投项目部分内容的议案》 1.议案内容： 目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行 ...

公司经营情况 - 公司今年整体经营良好，将努力做好各项业务的经营管理，提质增效，为广大投资者创造更大价值[2] - 高效换热器项目建设正有序开展，预计明年下半年投入使用。公司将通过新产品、新应用领域及国外市场的开发拓展，同时减少部分外协来消化新增产能[3] - 随着国家在工业领域实施多行业设备更新政策的逐步落地，作为典型节能设备的高效换热器前景可期，将给公司带来新增订单[3] 核心竞争优势 - 公司核心竞争优势主要体现在对强化传热技术的研究和应用方面[3][4] - 公司通过开发换热元件及优化结构设计能够极大地提高传热效率[4] 未来发展规划 - 技术方面，公司未来仍将坚持以强化传热技术的研究和应用为核心，不断加大研发投入，开发新技术及新产品[4] - 市场拓展方面，在深耕现有市场的前提下，公司将积极拓展新材料、核能、LNG等应用领域，同时借助国际工艺包商积极拓展海外市场[4] - 公司也在探索将先进传热技术应用于新能源、新材料、先进制造、电子信息等新战略性新兴产业，进一步加快新质生产力发展[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 [1] - 活动时间为2024年5月15日14:00 - 16:00、2024年5月27日13:30 - 15:30 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 参会单位及人员有中金国际、中信建投、浙商基金 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、财务总监及董事会秘书范树耀先生 [2] 公司经营情况 - 公司今年整体经营良好，会努力做好业务经营管理，提质增效，为投资者创造更大价值 [3] 行业竞争壁垒 - 公司产品为非标订制，高效换热器核心元件研发生产需大量工业实验和长期技术积累，强化传热技术对企业多方面能力要求高 [4] - 下游客户重视供应商整体方案设计、运行及工程经验，公司在多方面长期积累形成明显竞争优势，对新进入者形成较高壁垒 [4] 募投项目情况 - 高效换热器项目建设有序开展，预计明年下半年投入使用 [5] - 公司将通过开发新产品、新应用领域、国外市场及减少外协消化新增产能 [5] - 国家工业领域设备更新政策落地，高效换热器前景可期，将带来新增订单 [5] 核心竞争优势 - 公司核心竞争优势体现在对强化传热技术的研究和应用，产品载体为高效换热器，可通过开发换热元件及优化结构设计提高传热效率 [5] 销售规模提升规划 - 技术方面，坚持以强化传热技术研究和应用为核心，加大研发投入，开发新技术及新产品 [6] - 市场拓展方面，深耕现有市场，拓展新材料、核能、LNG等应用领域，借助国际工艺包商拓展海外市场 [6] - 探索将先进传热技术应用于新战略性新兴产业，加快新质生产力发展 [6]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-075 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问公司今年截至目前经营情况如何？ 回答：公司今年整体经营良好，公司将努力做好各项业务的经营管理，提 质增效，为广大投资者创造更大价值。 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 问题 2：其他潜在竞争对手进入的壁垒主要是哪几方面？ □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 14:00-16:00，2024 年 5 月 27 日 13:30-15:30 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：中金国际、中信建投、浙商基金 上市公司接待人员：董事、副总经理、财务总监及董事会秘书：范树耀先生 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 回答：公司产品均 ...

上市与股本 - 公司于2023年12月5日在北交所上市，发行人民币普通股1725万股[6] - 公司注册资本为人民币10766万元[7] - 公司每股面值人民币1元[10] - 公司股份总数为10766万股，全部为人民币普通股[12] 股东信息 - 发起人韩军认购股份1344万股，持股比例64%[11] - 发起人刘永超认购股份126万股，持股比例6%[11] - 发起人马庆怀认购股份126万股，持股比例6%[11] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[19] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[25] 重大交易标准 - 重大交易标准之一为交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上[29] - 重大交易标准之一为交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[29] - 重大交易标准之一为交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[30] - 重大交易标准之一为交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[30] - 重大交易标准之一为交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，且1名独立董事应为会计专业人士[70][67] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，应包括1名公司职工代表[93] - 监事会每6个月至少召开1次定期会议[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[97] - 公司分配当年税后利润时，按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%，比例由股东大会审议通过[100] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司应在不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[112]

会议与议案 - 2024年3月8日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 2024年4月15日召开2023年年度股东大会[2] - 两次会议均审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] 公司信息 - 变更后注册资本为10766万元[3] - 公司类型为上市、自然人投资或控股股份有限公司[3] - 成立于2001年02月21日，法定代表人为韩军[3] - 住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[4] - 经营范围包括技术开发、转让、咨询、服务等[4]

北京广厦环能科技股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 第二条 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京广厦环能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在北京市昌 平 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911101147226688971。 第三条 公司于 2023 年 10 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 17,250,000 股，于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 中文全称：北京 ...