证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 董事刘永超因出差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2月23日17:00现场会议，2月22 - 23日15:00网络投票[7] - 股权登记日2月19日，证券代码873703，简称广厦环能[9] 审议事项 - 拟变更注册地址并修订《公司章程》[11] 登记信息 - 2月23日09:00 - 11:00登记，方式有信函、传真或上门[13][14] - 登记地点为北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室[14] 联系人信息 - 联系人范树耀，电话010 - 82864488 - 215等[16]

公司变更 - 拟变更注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[2] - 拟修订《公司章程》，原因是公司自身发展现状及未来战略规划[3] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年2月8日[5] - 备查文件为《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》[4]

现金管理计划 - 公司拟用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司用3000.00万元闲置募集资金买银行结构性存款[3] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额2.68亿元[4] 产品收益与期限 - 本次银行结构性存款预计年化收益率1.50%-2.20%，期限365天[5] - 曾购1亿元产品预计年化收益率1.40%-2.36%，2024.1.29-2025.1.27[11][12] - 曾购4500.00万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%，2024.1.26-2024.4.26[12] - 曾购500.00万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%，2024.1.26-2024.4.26[12] 风险管控 - 公司按规定对现金管理事项决策、管理、监督，严控风险[9] - 本次现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[10]

公司成交情况 - 2024年2月1日，一诺威成交价5.64元，成交数量200000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.15元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量150000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量50000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.14元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，克莱特成交价10.76元，成交数量100000股[1]

会议相关 - 2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议[2] - 2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 上述会议均审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》[2] 公司信息 - 2024年2月1日完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 公司注册资本为7690万元人民币[3] - 公司成立日期为2001年02月21日[3] - 公司法定代表人为韩军[3] - 公司住所为北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室[4]

交易数据 - 一诺威成交价5.64元，成交数量100000股[1] - 旭杰科技成交价4.54元，成交数量100000股[1] - 康普化学成交价34.19元，成交数量30000股[1] - 丰光精密成交价20.46元，成交数量100000股[1] - 纳科诺尔成交价18元，成交数量100000股[1] - 广厦环能成交价28.51元，成交数量200000股[1] - 锦好医疗成交价10.13元，成交数量100000股[1]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为524,377,225.93元，较上年同期476,093,925.06元增长10.14%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为125,639,301.32元，较上年同期131,260,358.47元下降4.28%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,952,537.99元，较上年同期125,015,622.07元下降3.25%[3] - 2023年基本每股收益为2.06元，较上年同期2.22元下降7.21%[3] - 2023年末总资产为1,256,754,913.14元，较报告期初832,967,574.67元增长50.88%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为930,085,734.37元，较报告期初518,765,029.96元增长79.29%[3] - 2023年股本为74,650,000，较上年同期59,650,000增长25.15%[3] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为16.84元，较上年同期13.96元增长20.56%[3] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入同比增长是因本期完工交付的设备合同额较上年同期增长[6] - 归属于上市公司股东的净利润等下降是因计提坏账准备增加、上市确认股份支付和管理费用增加、研发投入增加[6]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为6730000股，占总股本8.7516%，2024年1月30日可交易[2] - 股东王振、王大勇各解除2352000股，各占3.0585%[3] - 股东陈永倬解除1176000股，占1.5293%[3] - 麦岛6号私募解除850000股，占1.1053%[3] 股份结构 - 无限售条件股份20980000股，占比27.28%[6] - 高管股份47040000股，占比61.17%[6] - 个人或基金股份639615股，占比0.83%[6] - 其他法人股份8240385股，占比10.72%[6] - 公司总股本76900000股[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-030 北京广厦环能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的 理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注 销。 特此公告！ 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募 集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，自公司股东大会审议 ...