证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-063 上海阿为特精密机械股份有限公司防止控股股东及其关联 方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.11：《修订<防止控股股东及其关联方占用公司资 金管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）防 止控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股 股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-059 上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.07：《修订<独立董事工作制度>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海阿为特精密机械股份有限（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-081 上海阿为特精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.31：《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含"续聘、改聘"，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会十二次会议通过《修订<内部审计制度>》[2] 部门设置与职责 - 设专职内部审计部门，受董事会领导，向其及审计委员会报告[7] - 职责包括制定制度、审计资料、评估内控等九项内容[9] 部门权限 - 董事会授予确定项目对象、委派人员等权限[10] - 实施审计时有开会、要资料、调查等权限[12] 工作流程 - 年度结束后两月内向审计委员会提交报告[13] - 发现内控缺陷督促整改，重大问题及时报告[14] - 制定年度计划经审计委员会批准后实施[16] 报告与决议 - 审计后出具报告，审计委员会出内控评价报告[18][19] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[19] 制度生效 - 制度自董事会审议之日起生效[23]

一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.08：《修订<独立董事专门会议工作制度>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-060 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司 （以下简称 "公司" ）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国 公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》 ）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所 上 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-068 上海阿为特精密机械股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.18：《修订<融资管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第二章 融资的决策机构 第四条 公司总经理办公会、董事会、股东会分别在其职权范围对融资事项 做出决策。 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资行为，有效控制公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-085 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.35：《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海阿为特精密机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-052 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | | 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | | | | 法》 ...

人事变动 - 2025年7月21日公司第三届董事会十二次会议审议通过聘任彭俐为证券事务代表[2] - 彭俐任职期限与第三届董事会任期一致，自2025年7月21日起生效[2] 人员信息 - 彭俐1994年生，硕士研究生，持有公司股份0股，占股本0%[2][6] - 2019 - 2022年任上海思迈尔口腔门诊部财务经理[6] - 2022年至今任上海阿为特精密机械证券事务代表[6]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环用，有效期12个月[2] - 公司用1431.72万元（200万美元）闲置自有资金现金管理[3][5][6] 资金余额 - 截至公告日，闲置自有资金现金管理未到期余额2149.54万元，闲置募集资金未到期余额2700万元，占2024年末经审计净资产13.86%[4] 投资产品 - 2025年7月9 - 8月9日，交行上海宝山支行定期存款1431.72万元，预计年化收益率4.20%[11] - 2025年6月19 - 7月19日，交行上海宝山支行定期存款717.82万元，预计年化收益率4.20%[11] - 2025年6月19 - 9月22日，东北证券理财产品1000万元，预计年化收益率1.90%[12] - 2025年6月3 - 12月4日，东北证券理财产品700万元，预计年化收益率1.95%[12] - 2025年6月5 - 12月8日，中信建投证券理财产品1000万元，预计年化收益率0.50 - 6.34%[12] 过往收益 - 东北证券受托产品700万元，收益率3.89%[13] - 中信建投证券受托产品1000万元，收益率3.46%[13] - 招行常熟支行定期存款1500万元，收益率1.50%[13] - 交行上海宝山支行定期存款1435.64万元，收益率4.20%[13][14] 风险提醒 - 公司购买的投资产品可能受市场波动影响，提醒投资者注意风险[10] 本金收回 - 上述受托产品和定期存款本金均已全部收回[13][14]