证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-109 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为完善产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公司拟 以自有资金在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本为 3,000 万元人 民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终 核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会战略与可持续发展委员会第七次 会议、2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海阿为特精密机械 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-110 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 8 日 15:00—2025 年 10 月 9 日 15:00。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 12 日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-104 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利 益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发 展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华 人民共和国公司 ...

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 法律意见书 天天(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 致:上海阿为特精密机械股份有限公司 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2025年第二次临时股东会(以下简称本次股东会),根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)和北京证券交易所发布的《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》等法律、法规、规范性文件, 以及现行有效的《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议的表决程序、表决结果等事宜出 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-102 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,400,130 股，占公司有表决权股份总数的 69.3262%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 130 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 6.召开情况合法合规的说明： 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董 ...

东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司的 一、持续督导工作概述 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 2、公司内部制度建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 截至2025年6月30日，阿 | 不适用 | | | 为特年扩产150万件精 密零部件智能制造生产 | | | | 线项目投资进度为 | | | | 34.61%，研发中心建设 | 对于募投项目投资进 | | | 项目投资进度为49.53% | 展，公司将结合宏观经 | | | 。由于受宏观经济环境 | 济变化及公司实际情 | | | 的复杂变化及下游行业 | 况，在充分考虑募投项 | | 5、募集资金存放及使用 | 投资周期波动等影响， | 目实施与公司整体战 | | | 公司面临的市场环境较 | 略实施匹配性的情况 | | | 项目早期规划 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-100 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线上会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、联储证 券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、长江证券股 份有限公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、渤海证券股份有 限公司、深圳市泰石投资管理有限公司、深圳市中颖投资管理有限公司、国晖投 资有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、上海昭云投资管理有限公司、上 海银叶投资有限公司、益和源资产管理有限公司、上海九祥资产管理有限公司、 上海汇瑾资产管理有限公司、度势投资有限公司、上海冰河资产管理有限公司、 三登投资管理合伙企业(有限 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-097 上海阿为特精密机械股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考 核委员会委员及审计委员会委员的议案》，同意将公司第三届董事会非独立董事、薪酬 与考核委员会委员及审计委员会委员何明轩女士变更为郑六七先生。郑六七先生候选人 身份已经控股股东提名，提名委员会进行资格审查并征询本人意见。 提名郑六七先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，本次变更尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司何明轩女士，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 22 日起不再担任董 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"阿为 特"）经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同意 注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，发行价 为每股 6.36 元，共计募集资金总额为 6,360.00 万元，扣除券商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入公司 募 集 资 金 监 管 账 户 交 通 银 行 上 海 宝 山 支 行 账 户 ( 账号为： 310066603013007486844)5,72 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-099 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 15:00。 2、网络投 ...