激励计划基本信息 - 2025年股票期权激励计划由董事会拟定，需股东会决议批准[10][58] - 首次授予激励对象63人，约占2024年12月31日员工总数483人的13.04%[11] - 激励对象包括董事、高管、核心骨干及实控人汪彬慧等[11] - 拟授出股票期权130万份，占公告日股本总额7270万股的1.788%[14] 权益分配 - 董事汪彬慧等4人各获授6.4万份，占拟授权益总量4.92%[14] - 销售经理沈樱获授0.8万份，占拟授权益总量0.62%[14] - 58名核心骨干获授77.8万份，占拟授权益总量59.85%[14] 时间安排 - 有效期最长不超过48个月，授予日由董事会定[17] - 首次授予等待期为12、24个月，预留部分12个月内授予[18] - 首次授予满12个月后分两期行权，每期50%[18] 行权价格 - 首次授予及预留部分行权价格均为36元/份[21][23][24] - 行权价格占前1、20、60、120个交易日均价比例不同[23] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2025 - 2026年，有营收和净利润增长目标[30] - 预留部分不同授予时间考核年度和目标不同[31] - 激励对象个人考核分四档，有对应考核系数[33] 其他规定 - 权益授出总额度不超股本30%，单个对象不超1%[41] - 公司不为激励对象提供财务资助[46] - 出现特定情形将终止激励计划或注销未行权期权[56][57]

公司概况 - 公司于2010年2月5日设立，2023年10月27日在北交所上市，简称“阿为特”，代码“873693”[6] - 公司《营业执照》统一社会信用代码为91310113550058717X[6] 激励计划 - 2025年9月12日通过《2025年股票期权激励计划(草案)》[9] - 激励对象63人，为董事、高管、核心骨干，不含特定人员[12][13][14] - 拟授予股票期权130万份，占股本总额1.788%[16] - 首次授予104.2万份，占总量80.15%，占股本1.433%[16][17] - 预留25.8万份，占总量19.85%，占股本0.355%[17] - 有效期最长不超48个月[19] - 首次授予等待期为12、24个月[22] - 首次授予分两期行权，每期50%[25][26] - 董事和高管任职转让股份受限，离职半年内不得转让[28] - 首次和预留行权价均为36元/份[29][30][32] - 行权价占不同交易日均价比例各异[31] 程序相关 - 股东会表决需2/3以上通过[39] - 会前公示激励对象，公示期不少于10天[39] - 会前5日披露审核意见及公示情况说明[39] - 需在股东会通过后60日内完成授予程序，否则终止，3个月内不得再审议[20][21]

激励计划考核时间 - 首次授予股票期权行权考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[6] - 预留部分2025年三季度报告披露前授予，考核与首次一致；之后授予，考核年度为2026 - 2027年[9] 业绩考核目标 - 2025年公司营收或净利润增长率不低于10.00%[7] - 2026年公司营收增长率不低于25.00%或累计增长不低于147.50%，净利润增长率不低于20.00%或累计增长不低于142%[7] - 2026年预留部分营收增长率不低于25.00%，净利润增长率不低于20.00%[9] - 2027年预留部分营收增长率不低于25%或累计增长不低于181.25%，净利润增长率不低于20%或累计增长不低于164%[9] 个人考核与行权 - 激励对象个人年度考核分四档，对应系数为100%、80%、60%、0[10] - 公司业绩达标，个人实际可行权额度=个人考核系数×计划可行权额度[10] 考核结果通知与保密 - 考核结果5个工作日内通知，有异议5个工作日内申诉[14] - 考核结果保密归档，计划结束三年后统一销毁[15]

市场扩张和并购 - 公司拟以3000万元自有资金在安徽马鞍山含山县设立全资子公司[3] - 子公司名称拟为阿为特半导体科技（安徽）有限公司[10] - 上海阿为特精密机械股份有限公司认缴3000万元，持股比例100%[10] 未来展望 - 设立子公司目的是健全产业链布局，满足工艺要求[11] - 本次投资或存在市场、经营和管理风险[13] - 长期看将提升公司综合实力和经营业绩[14]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年10月9日15:00召开[6] - 网络投票2025年10月8 - 9日15:00进行[6] - 普通股股权登记日为2025年9月25日[8] - 会议地点在上海宝山区宝安公路917号1幢三楼[10] 议案情况 - 审议5项2025年股票期权激励计划议案，均通过董事会会议[11] - 议案为特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12][13] 其他信息 - 登记时间2025年10月9日10:00 - 12:00，地点在公司会议室[14][15][16] - 联系人谢振华，电话021 - 65191708[17] - 与会人员费用自理[18]

激励计划 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5][7][8][9] - 调整后预留授予权益不超本次授予权益总额20%[10] - 激励计划授权议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[11][12] 市场扩张 - 公司拟3000万元自有资金在安徽马鞍山含山县设全资子公司[13] - 对外投资设立全资子公司议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[13] 其他事项 - 2025年9月12日董事会会议在上海宝山区召开[2] - 公司拟于2025年10月9日下午3:00在上海宝山开2025年第三次临时股东会，会期半天[14] - 召开临时股东会议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[14][15]

股东会时间安排 - 董事会2025年8月22日就股东会召开作决议[5] - 8月25日在北交所官网公告《会议通知》[5] - 股权登记日为2025年9月2日[7] - 网络投票时间为2025年9月8 - 9日15:00[7] - 股东会于2025年9月9日15:00召开[7] 参会股东情况 - 现场2名代表50400000股，占比69.3260%[9] - 网络1名代表130股，占比0.0002%[9] - 合计3名代表50400130股，占比69.3262%[9] 议案表决结果 - 《关于变更公司第三届董事会非独立董事等议案》同意股数50400130股，占比100%[12] 法律意见书情况 - 法律意见书于2025年9月10日签字盖章[15]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月9日在上海宝山区召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持股50400130股，占比69.3262%[3] - 网络投票股东1人，持股130股，占比0.0002%[3] 会议决议 - 《关于变更公司第三届董事会非独立董事等议案》同意股数50400130股，占比100%[5] - 郑六七于2025年9月9日被任命为董事[7]

项目进度 - 截至2025年6月30日，年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目投资进度为34.61%[6] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目投资进度为49.53%[6] 股权结构 - 截至2025年6月30日，实际控制人汪彬慧等间接持股控制公司股权比例达69.32%[9] 租赁情况 - 公司在上海租赁厂房建筑面积6,708.65平方米，租赁期至2029年6月30日[12] 业绩相关 - 报告期内前五大客户销售收入占当期营业收入比例为54.24%[15] - 报告期内外销收入占营业收入比例为56.85%[16] 风险提示 - 公司面临实际控制人不当控制、核心技术人员流失等重大风险[9][10] - 行业集中度低竞争加剧，不创新升级或处不利地位[14] - 产品服务不满足需求，订单减少影响盈利能力[15] - 人民币汇率波动影响出口销售定价和汇兑损益[16] - 募投项目效益难短期实现，实施效果或不及预期[18] 其他事项 - 保荐机构审阅文件无虚假等问题，督导制度有效执行[3] - 募集资金存放、管理与使用符合规定[3] - 公司规范运作无重大违法违规[3] - 公司及股东承诺均已履行[7][8] - 控股股东等股份无质押、冻结情形[19] - 原保荐代表人高嵩更换为谢敬涛[20] - 北交所或保荐机构无其他需发表意见事项[21]

业绩总结 - 2025 年上半年交通运输行业收入 3551 万元，航空业务超 2000 万元[7] - 2025 年上半年科学仪器业务收入同比持平[8] - 公司收入同比增长 15.95%，存货从 1.02 亿元降至 8288 万元[9] 市场扩张和并购 - 收购德国公司 Keuerleber GmbH 75%股权，预计 2025 年 Q4 交割[6] - 2025 年 7 月支付收购德国公司 ALVASAN GmbH 款项[6] - 2025 年 8 月收到德国公司 ALVASAN GmbH 更新股东名册[6] 其他信息 - 航空业务主要客户为 B/E AEROSPACE、RECARO AIRCRAFT SEATING[7] - 与赛默飞世尔合作更深入[9] - 2025 年 4 月获《企业境外投资证书》[6] - 2025 年 5 月获《境外投资项目备案通知书》[6]