制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》[2] - 该议案尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[8] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及关联人员不得担任[10] - 有违法违规记录者不得担任[13][14] - 连续任职六年内不得再提名[14] 提名选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[16] - 北交所5日内未提异议可选举[17] - 股东会通过后2日内报送文件[18] 履职要求 - 专门委员会会议提前3日提供资料[22] - 保存会议资料至少10年[22] - 行使职权需全体过半数同意[24] - 可委托其他独立董事参会[21] - 履职异常需关注[25] - 特定情形应报告[24][25] - 向年度股东会提交述职报告[27] - 对重大事项发表独立意见[29] 后续处理 - 不符资格1个月内辞职，否则提请撤换[20] - 人数不符2个月内补选[20] 其他说明 - “以上”含本数，“超过”“低于”不含[32] - 参会未尽事宜参照《董事会议事规则》[32] - 制度由董事会制订解释，股东会通过生效[33]