会议审议 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<股东会议事规则>》，需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人提前2个工作日公告并说明原因[13] 会议形式与投票 - 股东会现场召开，可采用网络等方式[15] - 网络或其他方式投票时间有规定[16] 表决权限制 - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可公开征集股东投票权[22] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份30%以上或选两名以上独立董事时采用[23] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年[27] 方案实施 - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或转增股本方案[28] 决议通过与撤销 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[28] 未召开处理 - 公司无正当理由不召开股东会董事会需解释并公告[31] 规则生效 - 议事规则由股东会审议通过之日起生效[34]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年8月12日15:00召开[6] - 网络投票8月11日15:00 - 8月12日15:00[6] - 股权登记日为2025年8月6日[7][8] - 会议及登记地点均为上海宝山区宝安公路917号1幢三楼[10][15] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[11] 议案情况 - 议案1.00、3.00经第三届董事会第十二次会议通过[12] - 议案1.00、2.00经第三届监事会第十次会议通过[12] - 议案1.00为特别决议议案，3.05对中小投资者单独计票[13] 其他信息 - 登记时间为2025年8月12日10:00 - 12:00[15] - 会议联系人谢振华，电话021 - 65191708，费用自理[16]

会议信息 - 监事会会议2025年7月21日在上海宝山召开[3] - 发出通知时间为2025年7月14日[3] - 主持人是监事会主席郑六七[3] 议案表决 - 两议案表决均全票通过，尚需股东会审议[6][7] 会议决议 - 第三届监事会第十次会议决议2025年7月23日公告[9]

会议信息 - 会议于2025年7月21日在上海宝山公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》获7票同意待股东会审议[5] - 《修订并制定部分内部管理制度》7票同意，部分子议案需股东会审议[9] - 《证券事务代表任命》7票同意，无需股东会审议[10] - 《提请召开2025年第一次临时股东会》7票同意，无需股东会审议[12] 人事任命 - 拟聘任彭俐为证券事务代表，任期与第三届董事会一致[9] 其他安排 - 2025年8月12日下午3点在上海宝山开临时股东会[12]

会议决策 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过修订工作细则[2] 委员会规则 - 至少三名董事，含一名独立董事[7] - 人员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 主任委员由董事长担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 2/3以上委员出席可开会，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议提前3天通知委员[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] - 细则自审议通过日生效[17]

制度审议 - 2025年7月21日董事会通过《修订<对外投资管理制度>》，待股东会审议[2] 审议权限 - 股东会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况[11] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况[13] - 总经理审议未达董事会标准的对外投资事项[15] 投资管理 - 自有资金进行证券等衍生产品投资由董事会或股东会批准[17] - 对外投资需经调研分析、多环节审批[19] - 投资项目确认后成立小组或部门监管并定期报董事会[21] 投资处置 - 出现被投资公司经营期满等4种情况可收回投资[24] - 出现投资项目连续亏损等3种情况可转让投资[25] 信息披露 - 公司按规定披露对外投资信息[27] - 子公司遵循信息披露制度，公司有知情权[28] 其他规定 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[32] - 制度解释权归董事会，经股东会通过生效[33][34]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[7] - 董事会下设专门委员会，成员不少于3名董事，部分委员会独立董事占多数[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议按规定情形召开，提前2日通知[14] - 定期会议变更需提前24小时书面通知，不足则顺延或获全体董事认可[16] - 会议应由过半数董事出席，总经理和秘书列席[18] 表决规则 - 董事每人一票，表决方式主持人定，回避表决有特殊规定[22][23] - 提案决议须超全体董事半数赞成，矛盾决议以时间后形成的为准[25] 其他事项 - 2025年7月21日审议通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议[2] - 会议记录保存至少10年，决议报送北交所备案并公告[25][26] - 决议由总经理落实，董事长跟踪检查，规则股东会通过生效[28][30]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，兼任高管的董事人数总计不得超董事总数1/2[10] - 总经理、副总经理及财务总监每届任期3年，可连聘连任[12] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[12] 总经理办公会议 - 例会每月召开一次，特殊情况可开临时会议[22] - 一般提前一天通知参会人员，须制作会议记录[25] - 需议定事项至少提前一天提交，参会人员因特殊原因无法出席也需提前一天报备[26] - 有意见分歧时以主持会议的总经理或副总经理意见为准[26] - 以纪要或决议形式作出，经签署后由高管实施，总经理办公室督办[27] 总经理职责与考核 - 提名高管应征求意见提请董事会聘任，任免部门负责人由人事考核后决定[28] - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[28] - 应根据董事会要求随时报告工作，要求时2日内按要求报告[30] - 经营管理层应完成董事会确定的年度经营考核指标[32] - 完成年度目标利润等指标获奖励，未完成受处罚[32] - 工作失职或失误，董事会可追究责任、经济处罚或提前终止合同[32] 细则相关 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<总经理工作细则>》[2] - 有7种特定情形之一者不得担任公司总经理及其他高级管理人员[8] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效实施[36]

审计委员会细则修订 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[8] - 由董事长等提名，董事会选举产生[8] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[10] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次例会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[16] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存10年[17] - 通过议案及表决结果书面报董事会[20] - 细则自审议通过生效，修改亦同[19]

制度审议 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 文件提交 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] 其他规定 - 督促人员在重大事项进程备忘录签名，相关主体配合[16] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[16] - 董秘负责对外信息报送管理，董办组织实施[17] - 外部单位泄密及时报告并公告[18] - 董事及知情人员控制知情范围[20] - 内幕信息未公布前知情人不得泄露或谋利[21] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务数据[22] - 控股股东等筹划重大事项前做好保密预案并签协议[24] - 违规泄露内幕信息知情人将被处罚[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[26]