制度修订 - 2025年7月21日公司审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前3日通知；不定期提前2日，全体同意可不限[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议、独立董事过半数同意后提交董事会[7] 职权行使 - 独立董事行使特别职权经会议审议、过半数同意，公司及时披露[9] 其他规定 - 会议制作记录，独立董事签字，有保密义务[10][12]