证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 西安天力金属复合材料股份有限公司 □路演活动 投资者关系活动记录表 □其他 问题 1、请问公司是否有转板的规划/预期？在国企改革中有无重组或收 购、兼并的计划？ 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 19 日 活动地点：西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）在全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：顾亮先生；公司董事、总经理：樊科社先 生；公司常务副总经理、财务负责人：孙昊先生；公司独立董事：杨广洪先生； 公司董事会秘书：何波先生；公司保荐代表人：海通证券郑倾城女士 ...

业绩说明会安排 - 公司拟于2024年4月19日15:00 - 17:00召开2023年年度报告业绩说明会[2][3] - 采用网络方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员包括董事长顾亮等6人[4][5] 问题征集 - 投资者可于2024年4月18日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[6] 联系方式 - 联系人为何波先生，电话029 - 86968315[7] - 电子邮箱为xzrsb@c - tlc.com[7] - 联系地址为陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号[7] 其他 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] - 公告发布时间为2024年4月17日[8]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-034 （二）会议召开地点 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。为方便广 大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00。 本次 2023 年年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w ...

成交数据 - 2024年4月3日海希通讯成交价9.52元，成交数量1036800股[1] - 2024年4月3日民士达成交价19.8元，成交数量57546股[1] - 2024年4月3日康乐卫士成交价15元，成交数量500000股[1] - 2024年4月3日天力复合成交价20.5元，成交数量55000股[1] - 2024年4月3日康乐卫士另一笔成交，成交价15元，成交数量1453488股[1] - 2024年4月3日惠同新材成交价6.19元，成交数量140000股[1]

人员数据 - 截至2023年末合伙人51人，注册会计师259人，签过证券审计报告的120人[2] 业绩总结 - 2023年度业务收入47,663.24万元，审计收入39,834.14万元，证券业务收入12,808.66万元[2] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费5,852.20万元[3] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户19家[3] 审计工作 - 审计委员会沟通审计安排，听取汇报，提建议，审资质，督促出报告[4][5]

会议情况 - 2024年3月28日在天力复合一楼会议室召开会议，3月18日书面通知[7] - 应出席监事5人，实际出席和授权出席5人[5] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多个议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][9][10][11][12][14] 分红方案 - 以10,895万股为基准，拟每10股派发现金红利7元（含税）[10] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多份报告于2024年3月29日在北交所网站披露[9][10][11][12] 审议安排 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[9] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等无需提交[11]

募集资金情况 - 2023年6月30日实际收到募集资金1.1222924528亿元，净额1.0623679246亿元[12] - 2023年8月11日新增募集资金1823.25万元[13] - 截至2023年12月31日，总额1.397825亿元，净额1.2446929246亿元，余额1.1414623048亿元[14][15] 资金使用情况 - 2023年投入募集资金469,292.46元[24] - 2023年8月28日同意置换自筹资金834.208782万元[17] - 2023年同意将超募资金446.929246万元用于永久补充流动资金[19] 项目投资情况 - 清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目承诺投资1000万元，累计投入453,230元，进度2.02%[24] - 研发中心升级建设项目承诺投资300万元，累计投入59,640元，进度56%[24] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，存放于浦发银行1447.959816万元、中国银行2275.270354万元、招商银行7691.392878万元[16]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[1] - 报告期内未召开审计委员会、独立董事专门会议[2][3] - 公司未设提名和薪酬考核委员会，无相关会议[4] 独立董事情况 - 独立董事张禾现场出席董事会3次、通讯出席5次，出席股东大会3次[1] - 张禾2023年发表5次独立意见，均投同意票[5] - 公司保障张禾知情权，提供必要信息和支持[9]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[1] - 2023年未召开审计和独立董事专门会议[3] - 2023年未设提名和薪酬与考核委员会[4] 独立董事情况 - 王小林出席董事会8次未缺席，现场7天[1][7] - 王小林发表5次独立意见，均投同意票[1][5] 未来展望 - 2024年王小林提高现场办公时间[8] - 2024年王小林继续履职保障投资者权益[9]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-022 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2023 年年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2023 年年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 6 月 28 日 5、截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 6、2023 年度业务收入（经审计）：47,663.24 万元，其中审计 ...