证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-045 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以专人送达方式发出 1.议案内容： 董事长顾亮先生因工作安排和公司生产经营需要，申请辞去西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长职务，继续担任公司董事一职。 为满足公司治理结构完整及董事会正常开展工作，根据《公司章程》相关规 定，公司董事会选举樊科社先生为公司第二届董事会董事长，不再担任公司总经 理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。 本次会议的召集、召开和议案审议 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月25日获股东大会通过[2] - 以总股本108,950,000股为基数，每10股派7元现金[3] - 本次共计派发现金红利76,265,000元[2] 财务数据 - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润94,166,925.55元[2] - 母公司未分配利润为90,789,631.26元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月6日[5] - 除权除息日为2024年6月7日[5] - 现金红利2024年6月7日划入股东账户[6] 分派对象与税收 - 分派对象为截止2024年6月6日收市后在册全体股东[5] - 不同持股时长个人股东、投资基金补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发6.3元[3]

公司概况 - 公司名称为西安天力金属复合材料股份有限公司，证券代码为873576，证券简称为天力复合 [1] - 公司主营业务为金属复合材料的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司于2024年5月22日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了2023年度业绩说明会 [2] 经营业绩 - 2023年度公司实现营业收入7.40亿元，同比增长15.86% [18] - 2023年度公司归母净利润为8885万元，同比增长21.47% [6] - 2023年度公司净利润率为12.00%，较上年增加0.55个百分点 [7] 产品质量和服务 - 公司建立了严格的质量管理体系，通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和多项产品认证 [3] - 公司在产品质量控制和售后服务方面采取了全方位的管理措施 [3] - 公司产品质量和售后服务良好，已形成自主品牌影响力 [4] 技术研发 - 公司拥有27项专利，其中发明专利23项 [3] - 公司建有国内唯一的国家级层状金属复合材料工程研究中心，具备雄厚的科研实力 [5][7] - 公司将继续加强研发团队建设，积极开拓新的应用领域 [9] 市场开拓 - 公司国内市场以直销为主，海外市场以直销和代理相结合 [11] - 公司积极实现国产替代进口，同时开拓"一带一路"等海外市场 [11] - 公司在氢能、核电等新兴领域持续开展研发和市场开发 [15][19] 财务状况 - 2023年12月31日公司合并口径资产负债率为47.00%，较上年下降5.13个百分点 [12] - 公司现金流状况良好，资金足以支持公司目前发展 [16] - 公司将持续关注相关政策，提升核心竞争力以提升市值 [17] 分红政策 - 公司制定了明确的利润分配管理制度 [8] - 公司2023年度股东大会已审议通过权益分派预案，将在2个月内实施 [14]

财务表现 - 2023年归母净利润为8885万人民币，同比增长21.47% [8] - 2023年净利润率为12.00%，较上一年增加0.55% [9] - 2023年总营收达到7.40亿人民币，同比增长15.86% [18] - 截至2023年12月31日，公司合并口径资产负债率为47.00%，较去年同期下降5.13个百分点 [14] 供应链与成本控制 - 公司与装备制造行业头部制造商保持积极沟通，优化供应链结构 [2][3] - 通过提前签署批量备料合同锁定钛板采购价格，控制原材料成本波动 [15] 产品质量与售后服务 - 公司已建立严格的质量管理体系，通过ISO9001:2015认证及多项产品认证 [4] - 销售人员积极响应用户售后问题，提升客户满意度 [4] 研发与专利 - 截至2023年12月31日，公司拥有27项专利，其中发明专利23项 [5] - 公司建有国家级层状金属复合材料工程研究中心，具备雄厚的科研实力 [11] 环保与可持续发展 - 公司于2023年3月获得“国家级绿色工厂”称号 [6] - 清洁能源用层状金属复合材料升级及产业化项目符合国家清洁能源政策 [6][7] 市场拓展与销售策略 - 国内市场以直销为主，海外市场采用直销和代理相结合的方式 [13] - 积极开拓“一带一路”沿线国家市场，实现国际国内市场双发展 [13] 行业竞争优势 - 技术优势：在重大技术装备用复合材料国产化方面实现技术突破 [12] - 研发优势：拥有五大研发平台，技术经验丰富 [12] - 产品及品牌优势：承担多个国家重点项目建设任务 [12] 分红与现金流 - 公司2023年度股东大会已审议通过权益分派预案，计划在2个月内实施 [16] - 公司现金流状况良好，现有资金足以支持未来发展 [17] 未来发展规划 - 加强专业人才队伍建设，开拓新的应用领域 [11] - 持续关注氢能产业发展，积极进行相关复合材料的研发和市场开发 [15][17] - 通过规范治理、加大研发投入和市场开拓力度提升公司核心竞争力 [17]

公司业绩和发展规划 - 2023年公司实现营业收入7.40亿元,归属于上市公司股东的净利润8,884.52万元,同比增长21.47% [2][3] - 2024年公司将持续推进锆钢双层复合板等产品的市场开发,同时保持传统化工等领域的市场占有份额 [2] - 公司下游新能源、海洋工程、环保、化工等行业需求旺盛,精细化工行业年产值规模约4~5万亿,未来5年年平均增速约6% [3] - 核电行业在碳中和政策下发展前景良好,新能源汽车市场持续快速增长带动上游原材料需求 [3] 成本管控和定价策略 - 公司生产成本主要为原材料成本,通过优化采购、锁价等方式应对原材料价格波动 [3] - 国内市场定价在成本和利润基础上考虑竞争对手和客户接受程度,国外市场还考虑运费、税率等因素 [3][4] 大面积复合材料的技术挑战 - 单张复合面积越大,对复层和基层的技术控制要求越高,但可以有效减少装备制造的焊缝和工作量 [4] - 行业技术进步推动装备体积扩大,对上游大面积、高质量复合材料提出更高要求 [4] 出口市场拓展策略 - 公司以境内销售为主,积极开拓海外市场,加强与国外工程公司及贸易商的合作 [4] - 由于海外市场决策和执行过程较长,公司正在持续跟进和稳步推进 [4]

业绩与业务规划 - 2023 年度公司在不同业务领域持续收获订单，新能源、环保、海洋工程等行业稳中有增 [1] - 2024 年公司持续推进锆钢双层复合板等产品市场开发，保持传统化工等领域市场份额 [1] 下游及行业发展情况 - 2023 年公司实现营业收入 7.40 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,884.52 万元，同比增长 21.47% [2] - 2023 年新能源、海洋工程、环保、化工等下游市场需求旺盛 [2] - 2023 年国内精细化工行业年产值规模约 4 - 5 万亿，未来 5 年年平均增速约 6%，高于全球平均增速 [2] - 2023 年中国第三代核电项目批量化建设稳步推进，核电行业发展前景良好 [2] - 2023 年国内新能源汽车市场爆发，销售量、活跃量大幅提升，三元前驱体需求预计稳定增长 [2] 产品成本与定价 - 公司生产成本主要包括原材料、人工费用、制造费用、外协加工费等，主要为原材料成本 [3] - 公司通过优化采购、调整库存、锁价、批量采购等方式应对原材料价格上涨风险 [3] - 国内市场在产品生产成本和适当利润基础上定价，考虑竞争对手和下游客户情况 [3] - 国外市场相对 DMC 在成本、工期等方面有竞争优势，定价考虑运费、税率等因素 [4] 大面积材料生产与应用 - 单张复合面积越大，对爆炸复合技术参数和炸药稳定爆轰控制要求越高 [4] - 大面积复合材料可减少压力容器加工焊缝和焊接工作量，缩短工期、降低成本 [4] - 行业技术迭代推动装备体积扩大，对大面积金属复合材料需求增加 [4] 出口规划与模式 - 公司以境内销售为主，积极开拓海外市场 [5] - 通过巩固现有客户、加强与国外工程公司及业主交流、与贸易代表合作等多渠道开拓市场 [5] - 海外市场决策和执行过程长，公司持续跟进和稳步推进 [5]

说明会信息 - 公司将参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[3] - 说明会2024年5月22日15:00 - 17:00网络召开，可登录“全景路演”网站参与[4] 参会人员 - 董事长顾亮、常务副总经理兼财务负责人孙昊、董事会秘书何波参加[5][6] 沟通与联系 - 投资者可通过互动平台与董事长及高管网络交流[7] - 联系人何波，电话029 - 86968315，邮箱xzrsb@c - tlc.com，地址陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路19号[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月14日[8]

营收预测 - 公司2023年营收预计为524.29亿美元，同比增长15.74%[6] - 公司2024年营收预计为607.49亿美元，同比增长15.87%[6] - 公司2025年营收预计为679.59亿美元，同比增长11.86%[6] - 公司2026年营收预计为698.62亿美元，同比增长2.77%[6] 业绩总结 - 公司2022年净利润为75.6亿美元，同比增长4.8%[7] - 公司2022年营业收入为2020.1亿美元，同比增长6.8%[7] - 公司2022年净利润为88.8亿美元，同比增长5.5%[7] - 公司2022年总资产为892.6亿美元，同比增长4.4%[7] - 公司2022年股东权益为263.9亿美元，同比增长8.0%[7] 数据特点 - 报告中的数据显示，数字为780860237428086463058863030[1] - 报告中提到的数据单位为亿、百万和千[1] - 数据中的数字呈现多样化，包括数字0-9[1]

会议信息 - 会议于2024年4月25日在天力复合一楼大会议室现场召开[5] - 发出会议通知时间为2024年4月22日，方式为专人送达[5] - 会议主持人是监事会主席杨建朝[5] 报告审议 - 审议通过《关于审议<2024年第一季度报告>的议案》，表决同意5票[4] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日在北交所网站披露[4]

会议信息 - 第二届董事会第十八次会议于2024年4月25日召开[2] - 公司审计委员会2024年第二次会议于2024年4月24日召开[5] 报告审议 - 审议通过《关于审议<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露[5]