制度审议 - 2025年9月8日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 2名及以上独立董事或召集人可提议召开，提前3日通知，紧急情况除外[7] - 2/3以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[7] - 可现场、通讯召开，表决一人一票，有举手表决等方式[9] 审议事项 - 关联交易等需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，再提交董事会[7] - 专门会议可讨论潜在重大利益冲突等事项[7] 特别职权 - 经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，独立董事可行使特别职权[8] 其他规定 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[10] - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[11] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释修订[13]