证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-084 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出 ...