公司基本信息 - 公司住所新增邮政编码为250100[3] - 公司营业期限变更为永久存续[3] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[5] - 公司设立时发起人共持有13,010,000股股份[6] - 公司已发行股份总数为12,811.5990万股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间及持股比例规定[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，对召集程序等违法有权请求撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权请求诉讼[13][14] - 公司全资子公司相关人员违法或权益被侵犯，符合条件股东可请求诉讼[14] 交易与审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形，公司股东会需作决议[18][19] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[19] - 公司与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需决定[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 多种情形下公司需召开临时股东会，且对召集流程有详细规定[22][23][24] - 股东会通知包含会议时间地点等内容，网络投票时间有规定[27] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[46] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[42] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反所得收入归公司，造成损失应担责[43][44] 董事会职权与会议 - 董事会行使召集股东会等多项职权[46] - 多种交易情形需提交董事会审议[47][48] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集条件和通知要求[50][51] 专业委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[57] - 提名委员会成员为三名，其中两名为独立董事[58] - 薪酬与考核委员会成员为三名，其中两名为独立董事[59] 公司治理其他规定 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，每届任期为三年，连聘可连任[60][61][62] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[64] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[68] 公司章程修订 - 公司按相关法规要求对《公司章程》进行修订，将“股东大会”统一调整为“股东会”等[77] - 修订原因是结合法规和公司实际，拟增加经营范围、取消监事会等[79] - 修订后原《公司章程》其他条款内容不变，尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[78]