公司基本信息 - 证券代码 872953，证券简称国子软件，公告编号 2024 - 032 [1] - 2024 年 5 月 17 日 15:00 - 17:00 举办 2023 年年度报告业绩说明会，地点为中证网“路演中心” [2] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东人数为 3876 人 [7] 公司发展战略与竞争力 - 坚持“聚焦和定位”发展战略，“专业专注、创新发展”，巩固资产管理数字化领域影响力 [3][11] - 深耕优势领域和市场区域，采取差异化竞争方式 [3] - 以资产管理数字化平台为基础，借助物联网技术迭代升级，构建一体化智能资产管理解决方案 [3] 公司经营情况 - 主营业务收入有季节性波动，一季度收入占比低，四季度高，因客户受科研经费和预算影响，年末集中采购 [4] - 2024 年第一季度经营良好，营业收入同比有一定幅度增长，利润大幅增长 [13] - 结合一季度业绩和在手订单，2024 年整体情况向好 [12] - 目前在手订单充足，业务拓展有序推进 [20] 行业情况 - 软件和信息技术服务业服务多领域，受政策、宏观经济和信息化建设水平影响，无明显周期性，市场规模未来将增长 [5] - 公司所属数字政府及教育信息化领域为国家支持行业，相关政策对公司经营有积极影响 [8] 公司资质与口碑 - 通过 CMMI L5 软件开发成熟度模型评估、高新技术企业认定等多项认证 [7] - 成立近二十年，技术、生产、质量和品牌形象进步，赢得客户和机构认同，有良好声誉和品牌竞争优势 [17] 利润分配与分红 - 经营利润先满足公司经营需要，满足资金需求前提下，依相关法规决策利润分配，董事会可提议 [6] - 实行持续、稳定利润分配政策，兼顾投资者回报和公司长远发展，可采取多种分配方式，不超累计可分配利润 [10] - 权益分派在 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施，具体时间关注后续公告 [9] 公司管理与举措 - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和使用 [18] - 暂无回购计划和股权激励计划，如有相关事项将及时披露 [13][19] - 根据《公司法》和《公司章程》，公平合理交易，维护股东利益 [14] - 重视投资者关系，通过信息披露与交流，维护股东利益，实现公司和股东价值最大化 [15] 产品销售与订单获取 - 行业内产品销售多采用招投标、商业谈判模式 [16]

公司概况 - 公司名称为山东国子软件股份有限公司，证券代码为872953，证券简称为国子软件[1] - 公司主营业务为提供资产管理相关软件开发、技术服务以及配套硬件产品[7] - 公司已通过CMMI L5、高新技术企业等多项资质认证[6] - 公司坚持"聚焦和定位"发展战略，专注于资产管理数字化领域[6] 经营情况 - 公司2023年第四季度收入较高,主要是由于政府机关、高校等客户在年末集中采购[4] - 公司2024年第一季度经营情况良好,营收和利润同比实现增长[8] - 公司在手订单充足,业务拓展有条不紊[9] - 公司2024年业绩预计向好,但具体目标受多方面因素影响存在一定不确定性[9] 财务情况 - 公司股东人数为3876人[5] - 公司将根据盈利状况和资金需求情况决定利润分配[5][6] - 公司严格管理募集资金使用,制定了相关管理制度[8] - 公司暂无股权激励计划[9] 投资者关系 - 公司重视投资者关系管理,通过信息披露和交流增进投资者对公司的了解[8] - 公司二级市场股价波动受多方面因素影响,公司将继续提升经营管理[7][8] - 公司保护中小投资者利益,遵循公平合理的原则进行交易[8]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-032 山东国子软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 活动地点：中证网"路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= 3b48d25e45e30297abd9d15c5badcce1） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：庞瑞英女士；公司董事、总经理：韩承 志先生；公司董事会秘书：王蕾兵女士；公司财务总监：王欣女士；中泰证券 保荐代表人：孙宝庆先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行 了 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-031 公司董事长：庞瑞英女士 公司董事、总经理：韩承志先生 公司董事会秘书：王蕾兵女士 公司财务总监：王欣女士 中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生 四、 投资者参加方式 山东国子软件股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-014）为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路 演中心（https://rs. ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-031 山东国子软件股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-014）为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路 演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=3b48d25e45e30297abd9d15c5badcce1） 参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：庞瑞英女士 公司董事、总经理：韩承志先生 公司董事会秘书：王蕾兵女士 公司财务总监：王欣女士 中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-026 山东国子软件股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买 金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额：拟投资额度累积最高不超过人民币 1.5 亿元（含），资金可 以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.5 亿元（含）。 资金来源：购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后生效。 公司 2024 年 4 月 25 ...

薪酬方案内容 - 适用对象为全体董事、监事、高管[3] - 使用期限为2024年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/年（税前）[3] 审议流程 - 2024年4月12日，薪酬预案提交董事会[4][5] - 4月25日，因回避表决提交股东大会[5] - 须2023年年度股东大会审议通过生效[6] 发放规则 - 薪金和津贴按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] - 个税由公司统一代扣代缴[6]

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-008 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会日常 工作情况进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司董 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-025 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《监事会 议事规则》的有关规定，依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年度的工 ...