董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6][7] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[8] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，代表十分之一以上表决权股东等情形应开临时会[16][18] - 董事长接提议十日内确定是否开会[19] - 定期和临时会分别提前十日、三日通知，紧急可电话通知[22][23] 交易审议 - 交易（除担保、资助外）满足涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需提交董事会审议披露[10] - 关联交易（除担保外）与关联自然人成交30万以上或与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万需董事会审议披露[10] 董事职责与表决 - 独立董事在董事会发挥参与决策等作用并履职[11] - 会议需过半数董事出席，一人一票，表决分同意、反对、弃权[25][32] - 审议提案须超全体董事半数赞成，特殊规定从其规定[33] 其他规定 - 2025年9月8日董事会通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需股东会审议[2] - 规则自股东会审议通过生效施行，修改亦同[40]