会议规则 - 股东会议事规则于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] 召集与通知 - 独立董事或单独/合并持有公司10%以上股份的股东提议/请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独/合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2个交易日内发补充通知[11][12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[12] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[16] 其他规定 - 登记发言人数一般以10人为限，超过10人通过抽签决定[20] - 关联交易事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项应由出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 公司控股子公司因特殊原因持股应在1年内依法消除该情形[23] - 股东违规买入超比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，选举2名及以上董事或独立董事时应采用累积投票制[24] - 董事会、单独/合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提名非独立董事候选人[24] - 单独/合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[25] - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[26] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[30] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[30] - 本规则经股东会审议通过后生效并实施[33] - 本规则于2025年8月28日由新乡市花溪科技股份有限公司董事会发布[34]

舆情管理制定 - 舆情管理制度于2025年8月28日经董事会审议通过[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情相关定义 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[8] - 舆情分为重大和一般两类[9] 舆情处理办法 - 一般舆情董秘处置，重大舆情组长决策[11] - 重大舆情有调查、沟通等处置措施[11] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[14] - 违规致损公司保留追责权利[15]

薪酬制度概况 - 薪酬管理制度2025年8月28日经董事会审议，待股东会审议[3] - 适用于董事会成员和高级管理人员[5][6] 薪酬构成与发放 - 内部董事按职务领薪，独立董事领津贴按月发[10] - 高管薪酬由基本薪酬、绩效工资和年终奖构成[10] 薪酬相关规定 - 公司代扣代缴相关款项[11] - 离任按任期和绩效算薪，失职可能不发[11] - 薪酬随经营状况调整[10][11] - 冲突以法律规定为准，董事会解释[13] - 经股东会审议通过后生效[14]

制度审议 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[13] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为前6个月和3个月[14][15] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] - 收购相关报告书披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为前6个月[17] 其他规定 - 内幕信息知情人登记表应包含多项信息[19] - 重大事项进程备忘录含筹划决策关键时点等[23] - 对外报送未公告经营数据有相关限制[23] - 控股股东等讨论重大事项应控制知情范围，股价异动告知董秘[24] - 定期报告公告前工作人员不得泄露报表及数据[24] - 公司多种方式告知内幕信息知情人义务和责任[26] - 5%以上股份股东等不得滥用权利要求内幕信息[27] - 违规造成影响或损失公司将处罚并要求赔偿[28] - 制度未规定或冲突时以法律等为准，由董事会解释，审议通过后生效实施[30]

制度审议 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年8月28日经董事会审议通过，无需提交股东会[2] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[5] 披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[6] - 暂缓或豁免披露需登记，定期报告可特定方式豁免[7][8] 后续要求 - 相关材料十日内报送证监局和北交所，保存不少于十年[9][10]

利润分配制度 - 利润分配管理制度于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红 - 原则上每年年度股东会审议通过后现金分红一次，董事会可提议中期分红[9] - 现金分红条件为净利润为正、累计未分配利润为正、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见[9] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[11] 政策调整与监督 - 利润分配政策调整议案需全体董事过半数通过，经出席股东会有表决权股东及其代表三分之二以上通过[14] - 审计委员会监督董事会对利润分配方案执行情况[13] 特殊情况说明 - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需说明原因[15] - 财务报表项目金额合计占总资产50%以上，未分红或现金分红总额低于当年净利润50%需说明依据和规划[17] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露偿债情况[17] 高送转规定 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[21] - 最近两年同期净利润持续增长，每股送转股比例不得高于复合增长率[21] - 报告期内净资产有较大变化，每股送转股比例不得高于净资产增长率[21] - 报告期净利润同比下降50%以上不得披露高送转方案[21] 其他 - 公司权益分派方案经审议通过应在2个月内实施完毕[25] - 最近两年同期净利润复合增长率计算方式为[第N年净利润/第N - 2年净利润绝对值]^(1/2) - 1[28] - 本制度经股东会审议通过后生效并实施[29]

审计委员会细则通过情况 - 董事会审计委员会工作细则于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 审计委员会人员构成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人应为独立董事且为会计专业人士[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由会计专业的独立董事委员担任，在委员内选举产生并报董事会批准[7] 审计委员会会议规则 - 每年至少与公司审计机构举行一次会议[10] - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，2/3以上成员出席方可举行[15] - 作出决议经成员过半数通过，表决一人一票[15] - 讨论关联议题时关联委员回避，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经全体无关联关系委员通过，出席无关联委员不足总数1/2时提交董事会审议[16] 其他 - 会议档案保存期限为10年[17] - 工作细则自董事会审议通过后生效并实施[19]

募集资金情况 - 募集资金净额为80,718,744.95元[16] - 本报告期投入396,500.00元，累计投入56,576,723.28元[16] - 改变用途比例为0.00%[16] 募投项目进度 - 年产5000台农业收获机械项目投入进度70.25%[16] - 补充流动资金项目累计投入进度66.86%[16] - 截至2025年6月30日投资进度70.09%[17] 资金账户情况 - 2025年半年度资金增加137,261.73元[7] - 2025年半年度资金减少396,884.00元[7] - 截至2025年6月30日专户余额25,359,409.81元[7]

独立董事制度 - 2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过独立董事工作制度，尚需股东会审议[2] - 公司设3名独立董事，至少1名是会计专业人士[7] 任职资格 - 特定股东及亲属、违法受罚人员等不得担任独立董事[8][9][10] - 独立董事连续任职不超6年，已满6年36个月内不得提名[12] 提名选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人，经股东会选举[28] - 北交所5个交易日内审查资格，无异议可选举[30] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[40] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日，年度述职报告按时披露[19][20] - 行使部分职权需全体过半数同意[13][16] 信息披露 - 披露决议时同时披露异议意见[33] - 提前解除职务及时披露理由[41] 其他规定 - 会议资料、工作记录保存10年[14][18] - 公司承担独立董事费用[16]

董事会议事规则审议 - 董事会议事规则于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，职工超300人时应有1名职工代表董事[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[7][11] - 特定情形下应召开临时会议[10] - 董事长应在规定时间内召集并主持董事会会议[11] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需提前3日发出，临时会议变更需全体与会董事同意[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席，董事会秘书出席，总经理列席[15] - 董事委托出席需书面委托，有相关限制[16] - 会议以现场召开为主，也可采用其他方式[17] 决议通过 - 无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23] - 特定情况应暂缓表决[23] - 提案通过需超全体董事半数同意，担保等决议需2/3以上董事同意[25] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[27] 资料保存 - 董事会会议资料保存期限10年以上[32] 决议披露 - 涉及股东会表决事项及时披露决议公告并说明议案内容[33] 报告决议 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，公司同时披露相关报告[33] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施[34]