会议安排 - 公司2025年8月18日决定提请股东9月12日14:30开股东会，8月28日发通知[6] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月11日15:00至9月12日15:00[7] 参会情况 - 现场4人代表29,718,600股，占比52.58%[10] - 网络投票0人代表0股，占比0%[10] 议案表决 - 多议案同意股数29,718,600股，占比100%[13][14][15] - 《利润分配管理制度》中小股东同意0股，占比0%[20]

会议情况 - 会议于2025年9月12日在公司二楼会议室召开，采用现场和网络投票方式[2] - 出席和授权出席股东4人，持有表决权股份29,718,600股，占比52.58%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[3][4] 议案表决 - 多项议案同意股数29,718,600股，占比100%，涵盖废止、修订、制定相关制度[5][6][7][8][10]

合规情况 - 开源证券为公司2025年半年度持续督导出具跟踪报告[1][2] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况核查并发表意见[3] - 公司在信息披露、内部制度等方面未发现问题[6] - 公司及股东履行多项承诺事项[7][8] 风险提示 - 农机购置补贴政策调整、行业竞争加剧等或影响业绩[9] - 公司依赖舒马赫（青岛）打结器产品[9] - 自然灾害影响农业收获装备采购需求[9] - 公司收入集中于打捆机业务，产品结构单一[9] - 公司为客户融资租赁业务担保存在风险[9][10] - 公司业绩受农机需求、牛羊肉价格等因素影响或下滑[10] - 因市场竞争和折旧增加，公司未来收入、利润、毛利率或下降[10] - 2022年实控人变更，存在经营管理稳定性风险[10] - 实控人承诺稳定但仍有经营方针不符风险[10] - 2021年租赁土地2026年到期，续租存在风险[10]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议2025年9月12日14:30召开[5] - 网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[5] - 股权登记日为2025年9月8日[7] - 登记时间9月11日9:00 - 17:00，地点在公司二楼会议室[12][13] 审议议案 - 包括废止《监事会议事规则》等多项内容[8] 其他 - 会议联系人史守义，电话0373 - 2087888，费用自理[15]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月28日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等三议案表决全票通过[5] - 《关于废止<监事会议事规则>》等议案待股东会审议[6][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开[2] - 公司拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等议案表决均全票通过[5] - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》等议案尚需股东会审议[7][10] 备查文件 - 包含董事会及审计委员会相关决议和记录[12]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，新增设立党组织条款[2][4] - 面额股每股面值为人民币1元[4] 法定代表人及董事高管规定 - 法定代表人辞任后公司需在三十日内确定新法定代表人[3] - 董事、高级管理人员等买卖本公司股票有时间和比例限制[8][9] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 对外提供财务资助须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并披露信息[19] - 担保有多种审议情形和限制条件[19][26][27] 股东大会与股东会 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 股东大会或股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况应单独计票并披露[58] 董事会 - 董事会至少每年召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[75] - 关联交易提交董事会审议前，需取得全体独立董事半数以上事前认可意见[70][71] 审计与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财报，前6个月结束之日起2个月编制半年度财报[91] - 公司应按规定真实、准确、完整、及时进行信息披露[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红[93] 其他 - 公司拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使[117] - 公司与投资者沟通有多种方式和内容[113][114]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[11] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[7] - 商业银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，公司应一个月内签新协议并披露[9] 资金支出审批 - 募集资金项目投资支出先由使用部门提计划，经多环节审批，超权限报董事会或股东会[11] 闲置资金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品要安全，期限不超十二个月且不得质押[12] - 使用闲置资金现金管理，应经董事会审议通过后2个交易日内披露[12] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募集项目，募集资金到位后六个月内置换[15] - 支付人员薪酬等用募集资金置换应在六个月内实施[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，可豁免董事会审议，年报披露[19] - 节余超过200万元或高于项目净额5%，需董事会审议并披露[19] - 节余高于500万元且高于项目净额10%，需股东会审议通过[19] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告与定期报告同时披露[22] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金存放和使用[23] 制度其他说明 - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行[27] - 制度“超过”不含本数[27] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度经股东会审议通过后生效实施[27] - 制度发布主体为新乡市花溪科技股份有限公司董事会[28] - 制度发布日期为2025年8月28日[28]

制度审议 - 防范控股股东等资金占用管理制度于2025年8月28日经董事会审议通过，待股东会审议[3] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性[6] 管理措施 - 限制经营性资金往来占用，规范关联交易决策[8][9] - 董事长为防占用第一责任人，成立防范领导小组[10][11] - 财务内审，审计出具专项说明[11][12] 违规处理 - 违规占用采取措施要求停止侵害、赔偿损失[12] - 控股股东可现金清偿或“以资抵债”，严控条件[13]

承诺制度 - 承诺管理制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺应具体明确、具可操作性，含具体事项等[6][7] 变更豁免 - 承诺无法履行可变更或豁免，需披露原因及方案[8] 特殊情况 - 公司被收购、股份非交易过户承诺义务承接[9] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展，督促履行[9]