独立董事制度 - 2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过独立董事工作制度，尚需股东会审议[2] - 公司设3名独立董事，至少1名是会计专业人士[7] 任职资格 - 特定股东及亲属、违法受罚人员等不得担任独立董事[8][9][10] - 独立董事连续任职不超6年，已满6年36个月内不得提名[12] 提名选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人，经股东会选举[28] - 北交所5个交易日内审查资格，无异议可选举[30] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[40] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日，年度述职报告按时披露[19][20] - 行使部分职权需全体过半数同意[13][16] 信息披露 - 披露决议时同时披露异议意见[33] - 提前解除职务及时披露理由[41] 其他规定 - 会议资料、工作记录保存10年[14][18] - 公司承担独立董事费用[16]