制度审议与生效 - 重大信息内部报告制度于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 本制度经董事会审议通过后于2025年8月28日生效实施[25][26] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东、董高监等，持有公司5%以上股份的股东也在其中[7] 重大事项标准 - 重大交易事项标准：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元等[9] - 关联交易事项标准：与关联自然人成交金额30万元以上；与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10] - 诉讼和仲裁事项标准：涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于重大变更事项[11] 报告流程与要求 - 重大事件报告人应在事件发生当日上报董事会秘书，也可直接向董事长报告[15] - 报送重大事件相关材料包括发生原因、交易标的情况、意向书等[15] - 各部门、子公司在拟提交董事会审议、相关各方协商谈判、信息报告义务人知悉时报告重大事件[15] - 各部门、子公司报告重大事件后，需持续报告进展、变化情况[16] 业绩预告报告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形时需将业绩预告报告相关人员[17] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于5000万元且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值时需报告[17] 主动告知情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应主动告知公司[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应主动告知公司[18] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时告知委托人情况[19] 信息管理 - 公司各部门报表和信息对外提供时间不得早于公司临时公告或定期报告公告时间[21] - 公司宣传部门宣传稿件涉及重大信息需经董事长或董事会秘书批准[21] 责任人与责任追究 - 公司各部门和各子公司负责人为本单位重大信息内部报告责任人[22] - 因瞒报、漏报、误报导致重大信息问题公司追究相关人员责任[22]

股份转让限制 - 公司股票上市交易1年内，董事和高管所持股份不得转让[6] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[6] - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[7] - 所持不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售当年可转25%，新增限售计入次年基数[8] 信息披露要求 - 计划转让应提前15日报告披露减持计划[8] - 股份变动2日内公告[11] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[12] - 季报、预告、快报公告前5日内不得买卖[12] 制度审议情况 - 制度于2025年8月28日经董事会通过，无需股东会审议[3]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等十二类事项[10] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用等六项基本原则[10] 审议与披露 - 应披露的关联交易经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除提供担保外）应及时披露[17] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易（除提供担保外）应及时披露[18] - 与关联方成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，交易标的为股权需提供最近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产需提供评估报告[18] 回避表决 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[13] - 股东会审议关联交易事项时，特定情形股东应回避表决[14] 董事会决议要求 - 董事会审议关联交易，须过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，担保事项须非关联董事三分之二以上通过[18] 担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[19] 关联方信息告知 - 董事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人应告知公司关联方情况[22] 交易分类 - 日常性关联交易指与关联方发生的与日常经营相关交易，其余为偶发性关联交易[22] 时间与范围定义 - “及时”指自起算日或触及规定披露时点的两个交易日内[23] - 本制度中“以上”“以下”等含本数，“超过”等不含本数[23] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效并实施[23]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 审批规则 - 董事会审议对外担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议一般担保须经出席股东所持表决权半数以上通过[7] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情况担保须经股东会审批[7] 流程要求 - 被担保人提前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件[9] - 财务部按季度填报对外担保情况表并抄送相关人员[13] 风险应对 - 财务部发现被担保人重大事项及时报告董事会[14] - 被担保债务展期视为新担保履行程序[15] - 被担保人不能履约公司启动反担保追偿程序[15] 责任与披露 - 相关人员擅自越权或怠责致损公司追究责任[15] - 董事会对担保事项决议后按要求信息披露[17] - 制度经股东会审议通过后生效实施[20]

新乡市花溪科技股份有限公司累积投票实施细则 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通 过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新乡市花溪科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董 事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-063 新乡市花溪科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通 过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新乡市花溪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规范 性文件以及《新乡市花溪科技股份 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-062 新乡市花溪科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通 过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新乡市花溪科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50%以上； （二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5,000 万元； 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持 ...

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬总额40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 薪酬在50万元以下人数占比最高，达43% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.52万元，平均涨幅9% [3] 细分行业薪酬分析（机械设备-专用设备） - 行业董秘平均年薪约63.5万元 [1] - 最高薪酬为杰克股份谢云娇186.38万元，最低为花溪科技史守义11.56万元 [1] - 汇隆活塞刘迪薪酬涨幅203%（增加24.08万元至35.92万元），速达股份谢立智降幅59%（减少103.59万元至73.14万元） [3] 人口特征与薪酬关联 - 董秘平均年龄44.29岁，40-49岁群体占比38%（58人） [3] - 最高年龄67岁（电光科技曹汉君，薪酬91万元），最低年龄28岁（凯格精机邱靖琳，薪酬76万元） [3] - 博士学历平均薪酬74.88万元（5人），硕士71.34万元（60人），本科57.99万元（77人），大专56.52万元（10人） [5] - 博士学历最高薪酬为天地科技范建117.79万元 [5] 合规管理情况 - 12名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 兰石重装武锐锐因募投项目延期披露问题收3次警示函（薪酬45.46万元） [8] - *ST星农王黎明因关联交易披露问题收3次警示函（薪酬30.04万元） [9] - 凌云光顾宝兴因资金占用及披露违规收2次警示函（薪酬165.53万元） [9]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪70万元[1] - 机械设备行业董秘2024年平均薪酬64.25万元[1] - 行业薪酬最高者为赛腾股份孙丰 2024年薪酬达622.17万元[1] 年龄分布特征 - 机械设备行业董秘平均年龄47.77岁[1] - 40-49岁年龄段人数最多达255人 占比44%[1] - 30岁以下董秘仅3人 其中凯格精机邱靖琳薪酬76万元超行业均值[1] 学历构成分析 - 硕士学历236人 本科学历288人 博士16人[1] - 大专及以下学历共43人[1] - 高学历人群占比显著[1] 违规行为统计 - 41位机械设备行业董秘在2024-2025年出现违规并受监管处分[2] - 5位董秘出现3次违规 包括咸亨国际叶兴波等[2] - 凌云光顾宝兴等4位高薪董秘年薪超百万但仍出现违规[2] 重大违规案例 - 昊志机电肖泳林因2019-2020年操纵市场被罚200万元[2] - 新莱应材朱孟勇2017-2018年内幕交易获利 被罚没216.64万元[2]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 机械设备行业董秘平均年薪64.25万元 [1] - 薪酬最高为赛腾股份孙丰622.17万元 最低为花溪科技史守义11.56万元（剔除未完整领取全年薪酬者）[1] - 薪酬分布中50万元以下人数最多共246人 占比42% [1] 薪酬与违规关联案例 - 中集集团董秘吴三强薪酬263.60万元 2024-2025年违规1次 [6] - 昊志机电董秘肖泳林薪酬124.08万元 因操纵市场被罚200万元 [6][7] - 新莱应材董秘朱孟勇薪酬50.47万元 因内幕交易被罚没216.64万元 [6][9] - 咸亨国际董秘叶兴波薪酬100.18万元（博士学历）2024-2025年违规3次 [6][8] 行业人口特征 - 机械设备行业董秘平均年龄47.77岁 40-49岁占比44%共255人 [3] - 30岁以下董秘仅3人 凯格精机邱靖琳薪酬76万元超行业平均 [3] - 年龄最大为诺力股份丁毅73岁（兼任董事长）年薪103.8万元 [3] - 学历分布：博士16人 硕士236人 本科288人 大专40人 中专及高中3人 [5] 违规行为统计 - 41位机械设备行业董秘2024-2025年出现违规 收到监管警示或通报批评 [8] - 5位董秘违规3次：咸亨国际叶兴波 东杰智能张新海 兰石重装武锦锐 金通灵陈树车 *ST星农干黎明 [6][8] - 3次违规者中仅叶兴波薪酬超行业平均 其他均低于平均水平 [8]