董事会议事规则审议 - 董事会议事规则于2025年8月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，职工超300人时应有1名职工代表董事[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[7][11] - 特定情形下应召开临时会议[10] - 董事长应在规定时间内召集并主持董事会会议[11] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需提前3日发出，临时会议变更需全体与会董事同意[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席，董事会秘书出席，总经理列席[15] - 董事委托出席需书面委托，有相关限制[16] - 会议以现场召开为主，也可采用其他方式[17] 决议通过 - 无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23] - 特定情况应暂缓表决[23] - 提案通过需超全体董事半数同意，担保等决议需2/3以上董事同意[25] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[27] 资料保存 - 董事会会议资料保存期限10年以上[32] 决议披露 - 涉及股东会表决事项及时披露决议公告并说明议案内容[33] 报告决议 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，公司同时披露相关报告[33] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施[34]