制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案需提交股东会审议[2] 任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[7] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[10] - 有违法违规记录人员不得担任独立董事[12] - 过往任职有不良出勤记录提名人需披露情况[13] - 独立董事连续任职不超6年，满6年36个月内不得提名[14] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[14] 会议规定 - 董事会专门委员会会议应提前3日提供资料，资料保存10年[18] - 2名及以上独立董事可书面提延期会议，董事会应采纳[19] - 独立董事工作记录及资料保存10年[23] - 独立董事每年现场工作不少于15日[25] 职权行使 - 部分特别职权及特定事项需全体独立董事过半数同意[17][21] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[21] 提名选举 - 单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[35] - 北交所5个交易日内审查候选人材料[37] - 股东会通过选举后2个交易日报送文件[39] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[39] 辞职补选 - 独立董事辞职需书面报告并说明情况，公司披露[40] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[39][40] 其他规定 - 独立董事专门会议表决一人一票，多种表决方式[32] - 候选人及提名人需声明承诺，提名人核实条件[35] - 独立董事应亲自出席会议，不能出席需书面委托[43] - 投反对或弃权票需说明理由，公司披露异议意见[44] - 公司等相关主体违规北交所可采取措施[46] - 公司等认为独立董事未履职可向北交所报告[43] - 北交所组织独立董事后续培训[44]