证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-118 中裕软管科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、 法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员 ...

中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科(苏州)律师事务所 关于 2023 年股权激励计划(草案) 的 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址:江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话: 0512-68700889 传真: 0512-68700889 邮编:215000 | | | | 释 人 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、公司本次激励计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、公司本次激励计划的主要程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 . | | 五、公司履行信息披露义务的情况 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决 …………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 九、结论意见 ………………………………………………………………………… ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-104 中裕软管科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张小红 | 董事、副总经理 | 10.38 | 5.19% | 0.10% | | 2 | 陈军 | 董事、副总经理、财 务负责人、董事会秘 | 19.34 | 9.67% | 0.19% | | | | 书 | | | | | 3 | 戴书珍 | 副总经理 | 10.38 | 5.19% | 0.10% | | | 徐庆忠等 76 | 名核心员工 | 149.91 | 74.95% | 1.49% | | | 预留部分 | | 10.00 | 5.00% | ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-116 中裕软管科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和规范性文件及《中 裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 产生，其中，由 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-117 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第一条 为建立健全中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司董事会特决定下 ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-119 中裕软管科技股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障公司 持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （ ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-111 中裕软管科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 第一章 总则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、部门 规章、业务规则和《中裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构。 董事会按《公司法》及《公司章程》规定行使职权。 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依 ...

中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股 权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第3号》）等相关法律、行政法 规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2023年股权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划（草案）》）进行了核查并发表 核查意见如下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-106 中裕软管科技股份有限公司监事会 关于公司2023年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上所述，公司实施《激励计划（草案）》符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，有利于建立健全公司长期有效的激励与约 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-099 中裕软管科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房地产，房屋建筑面积 3806.85 ㎡，土地使用权面积 13369 ㎡，预 计购买价格 1980 万元（不含各项税费）。具体房地产面积、实际成交价格、支付 方式和支付进度等均以竞拍结果以及出让合同等约定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组 的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂 房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入 重大资产重组管理。 公司本次购买工业房地产为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 ...