调研基本信息 - 调研时间为2024年12月16日，地点为网络调研，16家机构参与，上市公司接待人员有董事、副总经理等 [2][3] 海外子公司情况 - 设立中裕沙特控股子公司是响应“一带一路”倡议等，已初步具备当地生产交付能力，于2024年12月10日剪彩开业 [4][5] - 中裕阿联酋全资子公司设立在产能合作示范园，正处基础建设期，能满足小批量订单交付 [6] 市场拓展情况 - 国内市场品牌知名度提高，市场开拓有成效；国际市场稳定北美市场，拓展中东市场，布局南美、澳洲、俄罗斯等新兴市场，成效明显 [7] 业绩与油价关系 - 公司耐高压大流量输送软管主要下游为页岩油气开采行业，美国开采成本约45美元/桶；WTI原油季度平均价格45 - 65美元/桶时，页岩油气压裂供水软管销售稳定；65美元/桶以上时，销售上升；45美元/桶以下时，销售金额减少 [8][9] 子公司收购情况 - 2024年3月以78万元收购平裕科技为全资子公司，其主营应急救援智能装备，技术创新实力强，收购扩充公司消防领域业务，增强其技术和产品线 [10]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-086 中裕软管科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 三、回购基本情况 1、回购注销对象：核心员工孙威峰、冯伟、严志强、黄海云 2、回购注销数量：112,900股 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.11% 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"）2024年12 月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委 员会对上述议案审议同意。公司监事会对此事项进行了核查并发表了同意的意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》相关规 定及公司《2023年股权激励计划（草案）》之规定，激励对象因主动离职、公司 裁员、劳动合同或聘用协议等相关协 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-090 中裕软管科技股份有限公司 关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 决策与审议程序 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为 股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金 及资金安全的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资，投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点 持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的 前提下，公司拟投资的额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元） ...

股权激励计划流程 - 2023年10月24日召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[14][15] - 2023年10月24日至11月3日公示拟认定核心员工名单[15] - 2023年11月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年11月13日董事会和监事会调整激励计划并授予限制性股票[17] - 2024年12月16日董事会和监事会调整激励计划回购价格[18] 业绩总结 - 2023年扣非净利润120,825,898.73元，较2022年增长36.41%[20] 限制性股票解除限售 - 首次授予部分第一个限售期于2024年12月4日届满，可解除40%[19][20] - 70名激励对象满足100%解除限售要求[20][21] - 拟对70名激励对象682,640股限制性股票办理解除限售[22] - 多位核心员工本次解除限售比例为40%[25][26][27] 其他信息 - 限制性股票授予日为2023年11月13日，登记日为2023年12月4日，授予价6.56元/股[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[28]

股权激励 - 2023年10 - 11月通过股权激励相关议案并提名76名核心员工[2][3][4] - 2023年11月通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年12月通过调整股权激励计划回购价格等议案[5] 权益分派 - 2024年5月以102,298,000股为基数每10股派3元现金[6] - 派息后激励计划限制性股票回购价从6.86元/股调为6.56元/股[7]

限制性股票 - 可解除限售激励对象70名[2] - 可解除限售限制性股票682,640股，占总股本0.67%[2] 激励对象变动 - 3名激励对象因个人原因离职，1名退休，不再具备资格[3] 股票回购注销 - 公司将回购注销112,900股尚未解除限售的限制性股票[3]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-092 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-083 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审 议通过，并于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。根据公 ...

股权激励 - 2023年10 - 11月通过多项股权激励计划相关议案[9][10][12] - 2023年股权激励计划限制性股票授予日为11月13日，登记日为12月4日[16] - 2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解限售比例40%[16] - 激励计划授予的限制性股票回购价格调整为6.56元/股[23] 业绩数据 - 2023年扣非净利润120,825,898.73元，较2022年增长36.41%[18] - 2023年年度权益分派以总股本102,298,000股为基数，每10股派3.00元现金[23] 股份变动 - 对4名激励对象112,900股限制性股票进行回购注销[14][15][22] - 70人符合解除限售要求，解除限售股份数量682,640股[18][20] 时间安排 - 权益分派权益登记日为2024年5月22日，除权除息日为5月23日[23] - 激励对象名单公示期11天，2023年10月24日起[11]

资本调整 - 公司拟将注册资本从102,298,000元减至102,185,100元[2] - 公司拟将发行股份总数从102,298,000股减至102,185,100股[2] 股份回购 - 公司拟回购注销2023年股权激励计划首次授予部分112,900股限制性股票[3]