证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-083 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和稳健发展，保 护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》等法律法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、经理层和全体员工实施并 实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）公司层面； （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保证公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-058 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法 规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 ...

审计委员会构成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[7][8] 会议规则 - 每年至少召开4次定期会议，2名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[21] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] 报告机制 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，会计年度结束前二个月提交年度计划，年度和半年度结束后提交工作报告[18] 职责权限 - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 监督及评估外部审计机构、内部审计工作、公司内部控制[11][13][15] - 审阅公司财务报告并发表意见[14] 其他规定 - 委员需亲自出席会议，不能出席可委托，独董需委托其他独董[22] - 会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[22] - 指导内部审计部门定期检查，必要时可聘中介机构，费用公司支付[23] - 发现资金占用督促董事会追讨[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会修订解释[25]

对外投资制度审议 - 对外投资管理制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[31] 审议标准 - 对外投资涉及资产总额等指标占比达10%以上未达股东会标准，提交董事会审议[11][12] - 对外投资涉及资产总额等指标占比达50%以上，经董事会审议后提交股东会审议[13] 其他说明 - 制度未尽事宜以有关法律规定为准，含本数界定明确[29] - 制度由公司董事会负责解释[30]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-059 绿亨科技集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 除公司为控股子公司提供担保外，公司原则上不得对外提供担保。若确有需 要，则公司的对外担保行为应按照本制度的规定由董事会或股东会审议通过。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章及规范性 文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司及其控股子公司以第三人身份为债 务人向债权人提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-051 绿亨科技集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 董事会由 7 名董事组成，其 ...

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过，无需股东会审议[3] 人员任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 8种情形人员不得担任董事会秘书[8] 职责范围 - 董事会秘书负责处理公司信息披露等多项事务[9][10] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，2个交易日内公告并报备[16] - 公司应在原任离职3个月内聘任新董事会秘书[18] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[18] 其他规定 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[22][23]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-069 绿亨科技集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （ ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-072 绿亨科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 6 号-内幕信息知情人管理及报送》等有关法律、法规、业务 规则及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-068 绿亨科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 投资者关系管理制度 第一章 总 则 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一条 为推动绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）完善公司 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交 ...