募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 募集资金管理制度 第一章 总 则 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-056 绿亨科技集团股份有限公司 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-054 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解 决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证 绿亨科技集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 股东、实际控制人、股东、董事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人等（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《绿 亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-067 绿亨科技集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定和北京证券交易所要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首 次在北京证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， 应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于 ...

绿亨科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-061 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东权益，提 升审计工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《绿亨科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-075 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包含独立董 事），高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过， 无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬 ...

绿亨科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-082 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加 强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，增 强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它的相关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责 是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向公司董事会提出建议及方 案。 第二章 人员组 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-074 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关法律法规规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相关法律法规设立的专门工作机 构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 绿亨科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-076 绿亨科技集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，有效应对突发事件对公司股价、商业 信誉及正常生产经营造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-078 绿亨科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》、 和《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《绿亨科技集 团股份有限公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-052 绿亨科技集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运 作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东 会规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应 ...