制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议通过，无需股东会审议[3] 人员任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 8种情形人员不得担任董事会秘书[8] 职责范围 - 董事会秘书负责处理公司信息披露等多项事务[9][10] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，2个交易日内公告并报备[16] - 公司应在原任离职3个月内聘任新董事会秘书[18] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[18] 其他规定 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[22][23]