财务数据 - 2024年末公司合并报表归母未分配利润283,416,470.88元，母公司未分配利润233,835,383.23元[2] - 公司总股本180,205,900股，扣除回购专户后以177,048,091股为基数分派[2] 利润分配 - 以未分配利润每10股派1.5元（含税），预计派现26,557,213.65元[2] - 权益分派预案4月18日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[4] - 监事会同意方案并提交股东大会，符合章程和承诺[5][6][7][8]

绿亨科技集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A014127 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称绿亨科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是绿亨科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

财务审计 - 致同审计绿亨科技2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 2024年末占用资金余额17,768[12] - 2024年度占用累计发生金额有0、540、1391等[12] - 2024年期初占用资金余额有5154等[12] 报告进程 - 专项说明2025年4月18日完成[10] - 汇总表2025年4月18日获董事会通过[12]

募资情况 - 公司发行价格8.00元/股，初始发行40495700股，募资3.239656亿元，净额2.9160735248亿元，2022年12月2日到账[2] 项目投资 - 年产项目计划投资100万元，已投入100万元[5] - 天津科技园项目计划投资11804.74万元，已投入231.72万元，预计2027年4月达预定可使用状态[5] - 南沙育种研究院基地项目计划投资5000万元，已投入2432.68万元，原预计2025年12月达预定可使用状态[5] - 补充流动资金计划投资12256万元，已投入12293.59万元[5] 项目调整 - 南沙育种研究院基地项目减少设备购置及安装费用900万元，增加建筑工程费900万元[7] - 南沙育种研究院基地项目达到预定可使用状态日期从2025年4月延长至12月[10] - 2025年4月18日公司审议通过调整募投项目议案[12] - 董事会同意调整，保荐机构无异议[15][17]

会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 2025年4月18日董事会通过召开股东大会议案[3] - 现场会议5月15日14：30 - 15：30，网络投票5月14 - 15日[5] - 股权登记日为2025年5月9日[7] 公司数据 - 公司总股本180,205,900股，派息基数177,048,091股[14] - 每10股派发现金红利1.5元（含税）[14] 议案情况 - 审议《公司2024年度审计报告》等多项议案[8][9][10][11][12][14][15][16][17] - 议案有对中小投资者单独计票和关联股东回避表决的[18] 其他信息 - 不同股东会议登记方式不同[19] - 登记时间为5月15日14：00 - 14：30[20] - 登记地点为北京海淀区高里掌路1号院4号楼会议室[20] - 联系人肖代友，电话020 - 39004198[21]

审计委员会组成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 审计委员会会议 - 2024年3 - 12月召开多次会议审议多项报告及议案[3][4] 审计工作安排 - 审计委员会每月审计内部财务及相关制度[4] - 每半年监督、检查募集资金存放及使用情况[5]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-021 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（雷光勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-023 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（周利国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真 履行相关职责，根据公司实际情况， ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-013 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（ww ...

募集资金情况 - 2022年11月29日公司发行4049.57万股，发行价每股8元，募集资金32396.56万元，净额29160.74万元[12] - 截至2024年12月31日，累计投入15057.99万元，未使用金额14977.08万元[15] - 2024年度利息收入440.37万元，扣除手续费0.07万元[18] - 变更用途的募集资金总额为11804.74万元，比例为40.48%[28] 违规与整改 - 2024年12月20日和2025年1月20日，公司及相关人员因违规使用资金被出具警示函[22] - 公司针对问题反思整改，保荐机构督导预计防范类似情况[23][24] 募投项目进展 - 补充流动资金累计投入12293.59万元，进度100.31%[28] - 南沙绿亨育种研究院基地项目预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 年产1000吨2 - 氯烟酸等项目投入100万元，进度100%[28] - 天津绿亨农业科技园项目预计2027年4月达预定可使用状态[28][30] 项目变更与新规划 - 2024年9月通过变更部分募集资金用途议案[30] - 新募投项目总投资13000万元，拟用募集资金11804.74万元[30] - 项目建设期30个月，含肥料车间等建设内容[30]