公司治理结构更新 - 选举刘铁斌为第四届董事会董事长 任期三年 [1] - 董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会与战略委员会 并完成各专门委员会委员换届 [2] - 聘任刘铁斌担任公司总经理 任期三年 [2][3] 高级管理人员任命 - 聘任肖代友为副总经理兼董事会秘书 任期三年 [3][4] - 聘任郭志荣为财务负责人 任期三年 [4][5] - 聘任王亚平为证券事务代表 任期三年 [4][5] 内部审计架构 - 聘任李玉姣为内审部负责人 任期三年 [5] - 相关议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过 [5] 会议程序合规性 - 会议应出席董事7人 实际出席及授权出席董事7人 [1] - 所有议案均不涉及关联交易 无需回避表决 [2][3][4][5] - 议案均无需提交股东会审议 [2][3][4][5]

公司基本信息 - 公司全称为绿亨科技集团股份有限公司 英文名称为Luheng Technology Group Co Ltd [2] - 公司证券代码为870866 证券简称为绿亨科技 [1] - 公司注册地址位于广州市南沙区南沙街海滨路167号804房 [3] - 公司注册资本为人民币18020.59万元 [3] - 公司于2022年12月9日在北京证券交易所上市 公开发行人民币普通股4049.57万股 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] - 股东会为最高权力机构 董事会设置审计委员会行使监事会职权 [19][61] - 审计委员会由3名成员组成 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [61] 股份结构及管理 - 公司股份总数18020.59万股 全部为人民币普通股 [7] - 公司设立时发行股份总数7175万股 由原有限公司全体股东以净资产折股出资 [6] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管 [6] 经营范围 - 公司主营项目类别为研究和试验发展 [4] - 一般经营项目包括农业科学研究 蔬菜水果种植 肥料销售 初级农产品收购等 [5] - 许可经营项目包括农药批发零售 农作物种子经营 货物及技术进出口等 [5] - 经营宗旨为将农业高新技术转化为简单明了的形式服务中国农民 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅会计账簿等权利 [12][13] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿 [13] - 股东承担遵守章程 缴纳股金 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [17] - 控股股东实际控制人应当维护公司利益 保证公司独立性 不得占用资金 [18] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 临时股东会召开情形包括董事人数不足 亏损达股本三分之一等 [28] - 股东会通知需提前20日(年度)或15日(临时)公告 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日 [33] - 股东会审议关联交易时关联股东应当回避表决 其所代表股份数不计入有效表决总数 [42] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 包括修改章程 增减注册资本等 [40][41] 董事会构成及职责 - 董事会设独立董事 独立董事需保持独立性 不得在公司担任除董事及专门委员会委员外职务 [56] - 独立董事具有特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 征集股东权利等 [58] - 董事每届任期3年 可由总经理或其他高级管理人员兼任 但兼任高管职务董事不得超过董事总数二分之一 [51] - 董事应当履行忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职权牟取不正当利益 [52] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10% 担保总额超净资产50%等 [21] - 应当提交股东会审议的交易标准包括交易资产总额超总资产50% 成交金额超净资产50%等 [23] - 提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意 被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会 [24][26] - 关联交易成交金额超总资产2%且超3000万元应提交股东会审议 需提供证券服务机构审计评估报告 [26]

公司基本信息 - 公司于2022年11月15日核准注册，12月9日在北交所上市，发行4,049.57万股[6] - 公司注册资本18,020.59万元，已发行股份18,020.59万股[8][20] - 刘铁斌持股3,754.61万股，比例52.33%[19] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项合计不超已发行总额10%，3年内转让或注销[26] - 董高人员任职期每年转让不超所持同类别股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 董高及5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[29] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份可查会计账簿、凭证[34] - 股东查账被拒，公司15日内书面答复说明理由[35] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[36] 交易与担保决策 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，股东会特别决议[47][85] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会[49] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东会[51] 利润分配 - 利润分配预案经审计委员会、董事会审议后提交股东会，出席股东过半数通过[165] - 调整利润分配政策需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[165] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[167] 董事会相关 - 董事会对资产总额占最近一期经审计总资产10%以上交易有审批权[131] - 董事会对关联交易与关联自然人超30万、与关联法人超300万且占总资产0.2%以上有审批权[134] - 董事会担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用股东会决定[166][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[196] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[198]

人员变动 - 2025年9月1日赵梅花当选职工代表董事，任职至第四届董事会届满[3] - 赵梅花持有公司股份71万股，占股本0.39%[3] - 人员变动未使职工代表在董事会成员比例低于法定要求[3] 个人履历 - 赵梅花曾在多家公司任职，2016年8月至今任公司多职[7] - 赵梅花与持有公司5%以上股份股东无关联关系[7]

人事变动 - 2025年9月1日刘铁斌当选董事长、总经理，持股87,214,900股，占比48.40%[3] - 同日肖代友任副总经理、董事会秘书，持股0股[3] - 同日郭志荣任财务负责人，持股199,900股，占比0.11%[3] - 乐军、任建平任期届满不再任副总经理，继续任子公司职务[11] 换届情况 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[5][6] - 提名委员会认为拟聘高管符合资格[7] - 审计委员会认为拟聘财务、内审人员符合资格[8]

会议信息 - 会议于2025年9月1日在北京市海淀区召开[2] - 应出席职工代表35人，出席和授权出席29人[2] 人事变动 - 推选赵梅花为第四届董事会职工代表董事，任期自2025年9月1日起[3] - 第四届董事会由赵梅花与6名成员共同组成[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》29票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[4]

董事会换届 - 2025年9月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致[2] - 本次换届为任期届满正常换届，对公司生产经营无不利影响[3] 专门委员会设置 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[1] - 各委员会明确主任委员及成员[1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[2]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-097 绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 102,723,957 股，占公司有表决权股份总数的 58.02%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 335,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 传真: 010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 本所律师声明: 1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召 集人资格,会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见,不对本次股东会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 见; 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求,对本次股东会所涉及的相关 事项进行了核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; l 金诚同达律师事务所 关于绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0901 第 0811 号 致:绿亨科技集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股份有限 公司(以下简称"绿亨科技集团"或"公 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-102 绿亨科技集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘铁斌先生 6.会议列席人员：肖代友先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工 代表大会选举产生，根据《 ...