制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年8月14日经第三届董事会第三十七次会议审议，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 会议可现场、通讯或结合召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 定期会提前10天、不定期会提前3天通知，全体同意可不限时[8] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯表决[8] - 关联交易等经会议审议且全体过半同意，方可提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且全体过半同意[9] - 可研究依法公开向股东征集股东权利等公司事项[10] - 应制作会议记录，记录召开信息、出席人员、审议议案等[11] 制度生效 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[17]