证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-091 辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,908,213 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： ...