广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-076 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，广西华原过 滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公 司第四届董事会第三十一次会议审议的相关议案进行认真审阅，对公司第五届董 事会董事候选人的履历、任职资格等进行审核，发表审核意见如下： 经审阅公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人邓福生先生、 蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生以及独立董事候选人曾林涛先 生、叶志锋先生、梁定君先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认 为邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生、曾 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-070 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（曾林涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广西华原过滤系统股份有限公司董事会，现提名曾林涛先生为广西华 原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广西华原过滤系统股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-082 广西华原过滤系统股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-072 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（梁定君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广西华原过滤系统股份有限公司董事会，现提名梁定君先生为广西华 原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广西华原过滤系统股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-074 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（叶志锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人叶志锋，已充分了解并同意由提名人广西华原过滤系统股份有限公司董 事会提名为广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华原 过滤系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

会议决策 - 2024年11月12日第四届董事会第三十一次会议相关议案提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 薪酬制度 - 适用于董事、监事、高级管理人员[4][5] - 董事会负责薪酬标准与考核，人力和财务配合实施[7] - 董事长、高管薪酬由基本年薪等构成[9] - 任期激励按任期内年薪10%确定，核算发放另定方案[10] - 董事、监事津贴等发放方式[12] - 薪酬为税前，公司代扣代缴[12] - 调整依据含同行业薪资等[14][15] - 经审批可设专项奖惩[15] 制度生效 - 自股东大会通过生效，由董事会解释[17]

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-075 广西华原过滤系统股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺（梁定君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人梁定君，已充分了解并同意由提名人广西华原过滤系统股份有限公司董 事会提名为广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华原 过滤系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

1.公司董事长、担任董事职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的职务 或岗位领取薪酬，不另行发放董事津贴。 2.未在公司担任高级管理人员的非独立董事（含职工代表董事），每人每年 津贴为人民币 2 万元/年（税前），根据相关政府规定不得领取董事津贴的除外。 3.公司独立董事每人每年津贴为人民币 5 万元/年（税前）。 二、公司第五届监事津贴标准 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-077 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事、监事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议 通过了《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》和《关于公司第五届监事 会监事津贴标准的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 一、公司第五届董事津贴标准 1.公司董事、监事津贴按月发放。 2.公司董事、 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-080 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议《关于 修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部 回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 董事、监事津贴管理制度 第一条 为鼓励公司董事、监事尽职尽责，根据责、权、利结合的原则，结 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文 件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任， 切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-084 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 鉴于公司第四届监事会即将届满，根 ...