专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-089 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 公司本次股票公开发行价为每股3.93元，最终发行股数为22,842,787股（含 超额配售选择权），募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除发行费用（不含税） 8,779,370.20 元，实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月25日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[4][5] - 2025年8月15日以邮件发会议通知[5] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要、募集资金专项报告议案，均无需股东会审议[6][7] 披露信息 - 2025年半年度报告及摘要、募集资金专项报告于8月26日在北交所披露，公告日期同天[6][8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在公司五楼以现场和通讯结合方式召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长邓福生先生[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于公司2025年半年度募集资金情况专项报告的议案》全票通过[7] 其他 - 2025年8月15日以邮件发出董事会会议通知[3] - 两份议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[6][7]

证券日报网讯 8月19日晚间，华原股份发布公告称，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分内部管理制度的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，华原股份发布公告称，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分内部管理制度的议案》等多项议案。 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 内部审计制度 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订<内部审计 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实 现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-066 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-053 广西华原过滤系统股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性 与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广西华 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-051 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02《关于修订<董事会议 事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-064 广西华原过滤系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<利润分配 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...