证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-100 广西华原过滤系统股份有限公司 关于完成变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 公司已于 2025 年 9 月 15 日完成相关变更登记及修订后《公司章程》备案手 续，并取得玉林市市场监督管理局换发的营业执照，新取得的营业执照基本信息 如下： 名称：广西华原过滤系统股份有限公司 统一社会信用代码：914509007297448485 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：邓福生 注册资本：壹亿伍仟壹佰柒拾壹万贰仟柒佰捌拾柒圆整 成立日期：2001 年 07 月 25 日 住所：玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修 订<公司章程>的议案》，上述议案已于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 ...

聘任唐翠霞女士为公司总法律顾问，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日， 自 2025 年 9 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 聘任廖泽洋女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日， 自 2025 年 9 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-099 广西华原过滤系统股份有限公司总法律顾问、证券事务代表 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员、证券事务代表任命的基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》及《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次聘任总法律顾问、证券事务代表 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-098 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事邓福生先生因出差以通讯方式参与表决。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生 ...

业绩相关 - 报告期内公司关联交易占比较大且预计未来仍将持续[7] - 公司直接材料成本占主营业务成本比重较高[8] 业务情况 - 公司主要业务为下游大型厂商配套及售后维修配件供应[9] 市场风险 - 中国滤清器市场集中度低，公司面临市场竞争风险[10] 股份情况 - 截至2025年6月30日，公司控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[11] 督导核查 - 国海证券负责公司2025年上半年度持续督导工作并出具报告[1] - 2025年7月国海证券对公司上半年募集资金存放和使用情况进行现场核查[2] 承诺履行 - 公司各方面承诺事项均已履行[5]

上市与股本 - 公司于2023年3月30日经中国证监会同意注册，发行22,842,787股普通股[7] - 公司于2023年5月15日在北交所上市[7] - 公司注册资本为151,712,787元[8] - 公司设立时发行股份总数为120,000,000股，面额股每股1元[17] - 公司已发行股份数为151,712,787股，均为普通股[17] 股东结构 - 广西玉柴机器集团有限公司持股25.20％[17] - 华盛滤清器（深圳）有限公司持股27.00％[17] - 平原滤清器有限公司持股5.40％[17] - 张文持股21.60％[17] - 刘红伟持股10.80％[17] - 北京中金润合创业投资中心和肇庆市粤科金叶创业投资有限公司均持股5.00%[17] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[30][31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东股份质押需书面报告[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 董事会等有权向公司提出提案，1%以上股份股东可提临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[78] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 董事会每年至少召开两次会议[83] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，每届任期三年[101] - 财务负责人应具备相应专业资格或经验[101] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[81] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[82] - 公司与关联方特定金额交易应提交董事会或股东会审议[83] - 对外担保提交董事会审议需取得出席会议三分之二以上董事同意[85] 利润分配 - 公司当年度盈利等条件满足时应现金分红，不少于当年可分配利润的10%[113] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现等方案[68] 信息披露 - 公司在规定时间内编制并披露年度、中期和季度报告[111] - 公司指定所有公告在北京证券交易所网站披露[125] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，经董事会决议[126] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[128] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[133]

人事变动 - 2025年9月4日成文术当选职工代表董事，唐翠霞被解聘[2] - 成文术、唐翠霞均持股0股，占股本0%[2][7] 影响说明 - 变动未致董事会人数不合规，不影响日常经营[3][4] 人员资质 - 提名委认为成文术具备履职条件，无相关关联[5][7]

会议信息 - 2025年9月4日在公司五楼会议室召开会议，9月1日发通知[3] - 应出席职工代表75人，出席和授权出席69人[2] - 主持人是工会主席唐翠霞女士[3] 议案审议 - 审议调整公司职工董事议案，69票同意无反对弃权[4] - 成文术当选职工代表董事，唐翠霞不再担任[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月4日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东6人，持股105,980,200股，占比69.86%[3] - 网络投票股东1人，持股32,400,000股，占比21.36%[3] 议案情况 - 多项议案同意股数105,980,200股，占比100%，反对和弃权均为0[6][7][13] - 《利润分配管理制度》修订议案同意票数200，比例100%[14] 人员变动 - 谭梅洁、陈乐两名监事于9月4日离任[16]

股东会信息 - 本次股东会由第五届董事会根据2025年8月18日决议召集[7] - 2025年8月19日公告股东会通知[7] - 2025年9月4日15:00现场召开，网络投票时间为9月3日15:00 - 9月4日15:00[9][12] 股东出席情况 - 现场5人代表73,580,200股，占比48.50%[14] - 网络1人代表32,400,000股，占比21.36%[14] - 共6人代表105,980,200股，占比69.86%[14] 议案表决结果 - 多项修订议案及废止议案同意占比均为100%[20][24][25][26][32][33][34][35][36][37][38][47] - 中小股东单独计票同意股数200股，占比100%[39][41] 决议合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[50]

市场整体表现 - 上证综指收于3858.13点，处于半年线之上，单日跌幅0.45% [1] - A股总成交额达291.24亿元 [1] 个股突破半年线情况 - 53只A股价格突破半年线，其中泰尔股份以8.86%乖离率居首，涨幅9.99%且换手率17.21% [1] - 供销大集乖离率6.45%，股价2.68元，涨幅9.84% [1] - 华原股份乖离率5.75%，股价18.13元，涨幅6.40% [1] 银行板块表现 - 中信银行股价7.99元，突破半年线7.81元，乖离率2.33% [1] - 中国银行股价5.63元，突破半年线5.55元，乖离率1.51% [2] - 招商银行股价43.44元，突破半年线42.92元，乖离率1.21% [2] 其他行业个股表现 - 宝钢股份股价7.09元突破半年线6.95元，乖离率1.96% [1] - 青岛港股价8.82元突破半年线8.69元，乖离率1.54% [2] - 建设银行股价9.22元突破半年线9.11元，乖离率1.16% [2]