证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-085 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟变更经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-084 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 ...

股权变更信息 - 2025年7月25日公司收到控股股东股权结构拟变更告知函[1] - 广西国资委拟将玉柴集团33%股权无偿划转至广西国控资本[1] 变更影响 - 本次变更不影响控股股东持股数量、比例、实际控制人及公司经营[2] 后续安排 - 变更尚需履行相关程序，公司将及时披露信息[3]

业绩数据 - 2025年1 - 5月购原材料累计发生5248270.68元，原预计14530000元，新增预计5500000元[3] - 2025年1 - 5月售产品累计发生124649307.75元，原预计335320000元，新增预计850000元[4] - 2025年1 - 5月其他关联交易累计发生129897578.43元，原预计349850000元，新增预计6350000元[4] 关联交易 - 广西银轮环保实缴资本4200万元，新增与公司购买预计5500000元、销售预计850000元[5][9] - 2025年7 - 15日三会审议新增关联交易议案均通过，定价协商确定[10][12] - 保荐机构对新增2025年日常性关联交易无异议[15]

业绩数据 - 2025 年购买原材料等原预计 14530000 元，调整后 20030000 元[4] - 2025 年出售产品等原预计 335320000 元，调整后 336170000 元[4] - 2025 年合计原预计 349850000 元，调整后 356200000 元[5] 关联交易 - 广西银轮环保新增购买产品预计 550 万元、销售预计 85 万元[6] - 2025 年新增关联交易议案获董事会、监事会通过[7] - 保荐机构对新增 2025 年日常性关联交易无异议[12]

会议信息 - 会议于2025年7月15日在公司五楼以现场和通讯结合方式召开[6] - 会议通知于2025年7月8日以邮件发出[6] - 主持人是监事会主席谭梅洁女士[6] 议案审议 - 审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》[5] - 表决同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事谭梅洁回避[7] - 议案无需提交股东会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月15日召开，以现场和通讯结合方式[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长邓福生先生[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》[6] - 该议案董事会表决同意6票，反对0票，弃权0票[6] - 无需提交股东会审议[6]

新产品和新技术研发 - 公司取得《实用新型专利证书》，名称为一种新型直流式空气滤芯及空气滤清器[3] - 专利证书号为第22975593号，专利号为ZL 2024 2 2360314.4[4] - 专利申请日为2024年09月26日，授权公告日为2025年06月17日[4]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年4月22日股东会审议通过[2] - 以总股本151,712,787股为基数，每10股派2.2元现金[3] - 共计派发现金红利33,376,813.14元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润202,587,203.41元[2] - 母公司未分配利润201,574,833.54元[2] 税收及时间安排 - 不同持股时间股东补缴税款标准不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发1.98元[3] - 权益登记日2025年6月12日，除权除息日2025年6月13日[5] - 2025年6月13日现金红利划入股东资金账户[6] 备查文件 - 《广西华原过滤系统股份有限公司2024年年度股东会决议》[7]

会议信息 - 2025年4月24日在公司五楼会议室召开监事会会议[6] - 4月18日以电子邮件发出会议通知[6] - 会议由监事会主席谭梅洁主持[6] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[7] - 报告于4月25日在北交所信息披露平台披露[8]