证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-067 一、审议及表决情况 广西华原过滤系统股份有限公司 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<年报信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步提高广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券 交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-075 广西华原过滤系统股份有限公司 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26《关于制定<重大信息 内部报告制度>的议案》。 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传 递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息 ...

董事会战略决策委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<董事会战 略决策委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-069 广西华原过滤系统股份有限公司 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《广 西华原过滤系统股份有限公司章程》 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-070 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<董事会薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-079 广西华原过滤系统股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30《关于制定<子公司管 理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理，规范子公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-068 广西华原过滤系统股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19《关于修订<总经理工 作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广西华原过滤系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-063 广西华原过滤系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<承诺管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第二章 承诺管理 广西华原过滤系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-054 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订<股东会网 络投票实施细则>的议案》。 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件，以及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东会议事规则 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-065 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）以及《广 西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 公司于 202 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-071 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订<董事会审 计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《广 西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委 ...