证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-072 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订<董事会提 名委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《广 西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本细则。 第二条 提名委员会是董事 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-077 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<董事、高 级管理人员持股变动管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《北京证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-062 广西华原过滤系统股份有限公司 对外担保管理制度 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件，结合《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-082 广西华原过滤系统股份有限公司 董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 第三条 公司董事出席公司会议等行使其职责所产生的差旅费由公司实报 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.33《关于修订<董事 津贴管理制度>的议案》。 议案表决结果：本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。 本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事津贴管理制度 第一条 为鼓励公司董事尽职尽责，根据责、权、利结合的原则，结合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《广 西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-061 广西华原过滤系统股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资 者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29《关于制定<信息披露 暂缓、豁免管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 广西华原过滤系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《广西华原过滤系统股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

广西华原过滤系统股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<防范控股 股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-058 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用广西华原过滤系 统股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京证券交 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-059 广西华原过滤系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 广西华原过滤系统股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的有效沟通，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司")选聘会 计师事务所的行为，提高审计质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本 ...

一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-052 广西华原过滤系统股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外投资管理制度 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资决策程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 ...