证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-022 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司独立董事具备任职条件，在任独立董事、离任的独立 董事在任职公司独立董事期间，不存在影响其独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生及报告 期内离任的独立董事王运生先生（2024 年 11 月 29 日换届离任）、陈庆丽女士 （2024 年 11 月 29 日换届离任） ...

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 广西华原过滤系统股份有限公司 RSM 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.qfgc.cn）" 进行社 1 - 1 - 1 容诚专字[2025]530Z0004 号 容诚会计师事 骑 绪 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 容 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 页码 3-6 | 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 行 > » 及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是华原股份公司董事会的责任,这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-023 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广西华原过滤系统股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价 。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域，内部控制评价的范围涵盖了公司各种业务和事项。纳入内部控制评价范围包括 公司本部及下属深圳华盛过滤系统有限公司、深圳华盛过滤系统有限公司玉林分公 司、湖北华原技术有限公司、金寨曼迪斯科技有限公司、山东华辰达电子科技有限公 司、南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司、徐州华原过滤系统有限公司。纳入评价 范围单位资产总额占公 ...

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第四 届董事会审计委员会成员分别是独立董事王运生先生、独立董事曾林涛先生、非 独立董事杜龙先生，其中专业会计人士王运生先生担任主任委员；公司 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第一次会议审议选举第五届董事会审计委员会委员， 分别是独立董事叶志锋先生、独立董事曾林涛先生、非独立董事杜龙先生，其中 专业会计人士叶志锋先生担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 审计委员会第 六次会议 | 2024 年 3 8 日 | 月 讨论 2023 注事项 | 年度审计报告初稿及年报审计关 | 无需表决 | | 第四届董事会 | 2024 年 3 | 1.《关于公司 2023 月 2.《关于公司 2023 | 年度审计报告的议案》 年年度报告及摘要的议 | | | 审计委员会第 七次会议 | 22 日 | 案》 | | 审议通过 | | | | 3.《关于公司 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.3900 | 10.26 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 3.48 | 3.24 | 7.41 | 2.74 | | 每股公积金(元) | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.54 | | 每股未分配利润(元) | 1.34 | 1.15 | 16.52 | 0.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.27 | 4.99 | 5.61 | 5.05 | | 净利润(亿元) | 0.65 | 0.56 | 16.07 | 0.38 | | 净资产收益率(%) | 12.82 | 12.79 | 0.23 | 11.15 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 10065.38万股，累计占流通股比： 73.59%，较上期变化： ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入526,840,366.63元，同比增长5.51%[4][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额73,881,309.28元，同比增长19.35%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润64,718,091.98元，同比增长16.54%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润58,392,118.59元，同比增长7.24%[4][5] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.43元，同比增长10.26%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.48元，同比增长7.41%[4][5] 资产相关指标变化 - 报告期末总资产904,829,803.00元，同比增长15.69%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益527,835,132.19元，同比增长7.32%[4][5] 股本情况 - 报告期末股本151,712,787.00元，同比持平[4][5] 指标增长原因 - 净利润和扣非净利润增长因市场开拓、财务费用减少和其他收益增加，所有者权益增长因经营盈利和现金分红[6]

新产品和新技术研发 - 公司取得《实用新型专利证书》，专利为一种旋流管式空气预滤器[3][4] - 专利号为ZL 2024 2 1217884.1，申请日2024年05月30日[4] - 授权公告日为2025年02月11日，证书号第22445021号[4] - 专利提升产品自主知识产权优势，对未来经营有积极意义[3]

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-001 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 106,344,212 股，占公司有表 ...

/&T LAW FIRM 石商天前德师事务所 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 e V&T LAW FIRM 下商天勤律师事务所 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广西华原过滤系统股份有限公司 万商天勤(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受广西华原过滤系统股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")等法律、法规和其他规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料,列 席并见证了公司本次股东大会的全过程。本所律师得到公司如下保证:公司向本所提 供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华厦过滤系统股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为广西 华原过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关规定,对华原股份预计 2025年度日常性关联交易事项进行了核查, 具体情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 预计金额与上年 2024 年与关联 预计 2025年发生 实际发生会额差 关联交易类别 方实际发生金 主要交易内容 异较大的原因 金额 额(1-11月) (如有) 购买商品、接受 劳务、三包索 公司基于市场情 购买原材料、燃料 赔、购买员工福 9,369,769.34 况及与关联方业 14,530,000.00 和动力、接受劳务 利品、机票代 务进行频计。 订、会员费等 公司基于市场情 况及公司业务拓 销售滤清器及 销售产品、商品、 展进 ...