公司治理 - 2024年11月29日选举梁定君为第五届董事会独立董事[2] - 2024年度董事会出席率100%，投票全赞成[2] 独立董事履职 - 2024年梁定君主持提名、独董专门会议各1次[3][4] - 2024年与内审、事务所沟通，关注经营与信披[6][7][8] 未来展望 - 2025年梁定君将继续履行独立董事职责[8]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字[2025]530Z0005 号 容诚会计师事务 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mc.bgov.cn）"进行查测 " 关于广西华原过滤系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]530Z0005 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 附件:广西华原过滤系统股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 (此页为广西华原过滤系统股份有限公司容诚专字[2025]530Z0005 号报告之 签字盖章页。) 中国注册会计师: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西华原过滤系统股份 有限公司(以下简称华原股份公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字 [20 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）为完善风险管理体系， 降低运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责， 同时保障公司和广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称责任保险），具体内容如下： 一、责任保险具体方案 1．投保人：广西华原过滤系统股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年，最终以实际与保险公司协商确 定的数额为准 4．保费总额：不超过人民币 20 万元/年 5．保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 广西华原过滤系统股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 三、审议程序 2025 年 3 月 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-019 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票公开发行价为每股3.93元，最终发行股数为22,842,787股（含 超额配售选择权），募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除发行费用（不含税） 8,779,370.20 元，实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号） ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-017 广西华原过滤系统股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《公司董事、监事津贴管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参照 公司所处的行业、地区的薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）方案适用对象 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司董事长、担任董事职务的高级管理人员，根据公司经营业绩及其 在公司所担任的职务或岗位，结合公司相关薪酬与绩效考核管理规定及考核结果 领取薪酬，不另行发放董事津贴。其中，公司董事长年薪总额=基本年薪+浮动薪 酬。基本年薪分 12 个月，根据工作职务、岗位级别标准按 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、概述 为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司可持续高质量发展，结 合公司的收入、融资能力，编制了公司 2025 年度投资计划，2025 年度计划投资 总额为 5,106.24 万元。 二、投资计划的内容 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-014 三、风险提示 以上投资计划为公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，以上项目的实施 与公司经营环境、发展规划等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划 调整的风险，存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 投资主体 | 2025 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-026 2.聘任会计师事务所履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 212 人，注册会计师人数为 1,552 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 781 人。2023 年上市公司审 计客户 394 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-015 授权董事长邓福生先生为代理人，代表公司办理并签署上述授信额度内各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 二、会议审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实际业务发展和正常经营所需。通过银行授信的 广西华原过滤系统股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、2025 年度预计向银行申请授信额度的情况 根据公司经营发展需要，计划在 2025 年向下列 15 家银行：中国建设银行股份有限 公司玉林分行、中国农业银行股份有限公司玉林分行、中国银行股份有限公司玉林分行、 中国工商银行 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为广西华原 过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行》》等相关规定,对华原股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 募集资金基本情况 2023 年 3 月 30日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 698 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,公 司向不特定合格投资者公开发行股票 22,842,787 股 (含超额配售选择权),每股 发行价为 3.93元,募集资金总额为 89,772,152.91元,扣除各类发行费用后实际 募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023年 6 月 14 日,上述募集资金净额 已全部到账,并由容诚会计师事 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-027 广西华原过滤系统股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224 ...