证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-092 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟 选举邓福生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北 京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主 席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-088）。 3.会议召开方式：现场方式 4. ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-089 广西华原过滤系统股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，广西华原过滤系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五 届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-088 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过： 选举邓福生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。 聘任赵凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任罗世敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黎锦海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。 广西华原过滤系统股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表董事、职工代表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-091 广西华原过滤系统股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 一、任免基本情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，公司第五届 董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议通过： 聘任林志旺先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满为止。截至公告日，林志旺先生持有公司股份 0 股，与公司控股 股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 不属于失信联合惩戒对象。 二、任免原因 根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长邓福生先生提名，并经董事会 审议通过，聘任林志旺先生为公司审计部负责人。 三、公司审计部负责人履历 林志旺，男，汉族，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科学历，中级审计师。2012 年 ...

法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网址：vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西华原过滤系统股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-094 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南昌江铃 集团鑫晨汽车零部件有限公司近日取得国家知识产权局颁发的一项《实用新型专 利证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 实用新型专利证书（证书号第 22023792 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 1.实用新型名称：一种空气滤清器滤芯的倒负角上盖模 2.专利号：ZL 2024 2 0642850.0 3.专利申请日：2024 年 03 月 28 日 4.专利权人：南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 5.授权公告日：2024 年 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-093 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事谭梅洁女士 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟 选举谭梅洁女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出 日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京 证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-086 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规 ...

会议信息 - 会议于2024年11月29日在公司五楼会议室召开，26日书面通知[4] - 应出席职工代表75人，出席和授权出席74人，请假1人[2] - 主持人是工会主席唐翠霞女士[4] 选举结果 - 唐翠霞获72票当选第五届董事会职工代表董事[5] - 黄全玉获2票未当选第五届董事会职工代表董事[5] - 陈双双获71票当选第五届监事会职工代表监事[6] - 周桂获3票未当选第五届监事会职工代表监事[6]

报告公司投资评级 - 无评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年1 - 9月公司实现收入393.46百万元，同比+7.51%，归母净利润47.50百万元，同比+27.39%，扣非归母净利润42.28百万元，同比+17.70% [1] - 2024年7 - 9月实现收入119.23百万元，同比+12.85%，实现归母净利润18.47百万元，同比+48.66%，实现扣非归母净利润15.37百万元，同比+27.80% [4] - Q3单季度毛利率和净利率均提升，费用率整体稳健 [1] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年11月18日收盘价14.12元，总股本151.71百万股，流通股本136.79百万股，净资产511.05百万元，总资产914.15百万元，每股净资产3.37元 [2] 相关报告 - 报告研究的具体公司是国家级第三批“专精特新”小巨人企业，是专业的过滤与分离系统供应商，产品包括液体过滤器、气体过滤器等，应用于多个领域，通过提供过滤系统解决方案和售后服务维修配件获取收入 [2] 主要财务指标 |会计年度|营业收入(百万元)|同比增长|归母净利润(百万元)|同比增长|毛利率|ROE|每股收益(元)|市盈率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2020|417.58|13.11%|20.16|44.96%|27.14%|6.56%|0.13|0.00| |2021|514.32|23.17%|42.74|112.01%|22.16%|12.99%|0.28|0.00| |2022|504.57|-1.89%|38.44|-10.05%|23.77%|11.08%|0.25|16.09| |2023|499.31|-1.04%|55.54|44.46%|27.94%|13.14%|0.37|24.81| [3] 财务分析 - 2024年1 - 9月，公司毛利率26.60%，同比 - 0.94pp，净利率为12.18%，同比+1.82pp，销售费用率4.86%，同比+0.22pp，管理费用率5.37%，同比 - 0.08pp，研发费用率3.83%，同比0.07pp，财务费用率 - 1.42% [1] - 2024年7 - 9月，公司实现毛利率29.00%，同比+2.75pp，实现净利率15.75%，同比+3.97pp，销售费用率4.90%，同比+0.75pp，管理费用率5.55%，同比+0.29pp，研发费用率4.02%，同比+0.29pp，财务费用率 - 1.61% [5] 市值与估值 - 截至2024年11月18日收盘价计算，公司市值为21.42亿元，PE(TTM)为32.58倍 [5]