证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-055 广西华原过滤系统股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订<累积投票 制实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.32《关于修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-081 议案表决结果：本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。 本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《广西 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-060 广西华原过滤系统股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）相关募集资金管理，提高募集资金使用效率， 切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-057 广西华原过滤系统股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<对外提供 财务资助管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-073 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订<董事会秘 书工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步明确广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规、规范性文件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-056 广西华原过滤系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订<内幕信息 知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号—— ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-050 广西华原过滤系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<股东会议 事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-076 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<董事、高 级管理人员离职管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《广西华原过滤系统股份 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-083 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为适应建立现代企业制 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 度的需要，规范广西华原过滤系统股 | | 和债权人的合法权益，规范广西华原 | | 份有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 过滤系统股份有限公司（以下简称 | | 公司"）的组织和行为，维护公司、股 | | "公司"、"本公司"）的组织和行为， | | 东和债权人的合法权益，根据《中华人 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 | | 法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 | | 券法》《北京证券交易所股票上市规 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | | 则》（以下简称"《上市规则》"）《中国 | | 下简称"《上市规则》"）和其他有关规 | | 共产党章程》（以下简称"《党章》"）和 | | 定，制订本章程。 | | 其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 公司系依 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-086 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 9 月 3 日 15:00—2025 年 9 月 4 ...