股份相关 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需三十日内确定新代表人[2] - 公司收购本公司股份特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的 25%[5] 股东权益与诉讼 - 持有公司 5%以上股份的股东、董监高，6 个月内买卖股票收益归公司[6] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，可请求监事会或审计委员会诉讼[8] - 监事会、审计委员会等收到请求 30 日内未诉讼，股东可自行起诉[8] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%的事项[9] - 审议公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产 5%以上且超 3000 万元，或占 30%以上的交易[9] - 审议非关联交易中资产总额占最近一期经审计总资产 50%以上的事项[10] 担保与财务资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10％的担保须经审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50％后提供的担保须经审议[11] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情况需董事会审议后提交股东会审议[12] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[13] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[13] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[32] 董事与监事 - 公司董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名董事候选人[26] - 监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名股东代表监事候选人[26] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金[37] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可不再提取[37] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，现金分红优先[38] 其他 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[45] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[44] - 公告发布时间为 2025 年 7 月 29 日[46]