证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-060 河北方大新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准 确性、完整性、及时性、公平性负责。 公司董事长、经理、董事会秘书对公司临时报告的真实性、准确性、完整性、 及时性、公平性承担主要责任。 公司董事长、经理、财务负责人对公司财务会计报告的真实性、准确性、完 整性、及时性、公平性承担主要责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司 ...

制度审议 - 2023年10月24日第三届董事会第九次会议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》[2] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期提前3日通知，全体同意可不受限[5] - 过半数独立董事推举召集主持，不履职时可自行召集[5] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论，过半数同意提交董事会[5] - 独立董事特别职权经会议审议且过半数同意[6] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等其他事项[8] - 会议记录重大事项，公司保障召开并承担费用[9][10] - 制度自通过生效，由董事会负责解释[10][11]

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-054 河北方大新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任新的高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司 实际发展需要，不会对公司经营产生不利影响。 三、独立董事专门会议意见 任命杨凯先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-059 河北方大新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<关联交易 决策制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《河北方大 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王春和，已充分了解并同意由提名人河北方大新 材料股份有限公司董事会提名为河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北方大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《 ...

人事变动 - 公司2023年10月24日审议提名王春和为独立董事，待股东大会通过生效[2] - 提名人员持股0股，占股本0%[2] - 拟新聘任1名独立董事满足比例要求[2] - 本次任命未使相关董事人数超董事总数二分之一[5] - 独立董事专门会议同意提名并提交审议[6]

审计委员会组成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7][8] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，提前5日通知；临时会议特定情形召集，提前3日通知[15][16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 委员连续2次未出席且未提交意见，可建议撤换[8] - 三分之一以上委员提缓开或缓议应采纳[19] - 实施细则自通过日执行，解释权归董事会[21][22]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-061 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。 总则 为规范河北方大新材料股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》" ）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下 简称"《募集资金管理指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《河北方大 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-050 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日 以电话、电子邮件方 式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报 ...

股权激励调整 - 公司对2022年股权激励计划限制性股票授予价格进行调整[1] - 授予价格由3.20元/股调整为3.08元/股[1] 合规与审批 - 调整事项符合规定，不损害股东利益[2] - 监事会同意本次调整相关事项[2]