证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-069 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北方大新材料股份有限公司董事会，现提名 王春和为河北方大新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北方大新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

核心员工认定 - 2023年10月24日董事会通过认定核心员工议案[2] - 提名张晓贤等14人为核心员工[2] - 公示期为2023年10月26日至11月5日[2] - 认定需经监事会审核、股东大会审议[3] - 备查文件为第三届董事会第九次会议决议[4]

业绩分配 - 2022年年度权益分派以128,368,000股为基数，每10股派1.20元现金[7] - 2022年年度权益分派于2023年6月29日实施完毕[7] 激励计划 - 2023年1月11日完成股权激励计划限制性股票首次授予登记[5] - 2023年10月24日通过调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格议案[6] - 授予价格由3.20元/股调整为3.08元/股[9]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-053 河北方大新材料股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会委员由马莉、张宏斌、杨志组成，马莉担任召集人。根据最新发布的《上市公 司独立董事管理办法》，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员杨志先生 任公司董事长、总经理职务，已不符合审计委员会委员的任职要求，为完善公司 治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、 总经理杨志先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委 员会能够正常、高效运作，公司董事会同意选举董事姚新平女士为公司董事会审 计委 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-052 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过： 提名王春和先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会 拟新聘任 1 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 王春和，男，中国国籍，中共党员 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-065 河北方大新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<承诺管理 制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下合称"法律法规"） 以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-058 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。 河北方大新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事会议事规则 关于独立董事任职资格、选任、更换及职权、发表独立意见等相关事由详细 规定，按照独立董事制度 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-056 河北方大新材料股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 为完善、规范和保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称" ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划限制性股票授予价格调整事项 之 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格调整事项 之 法律意见书 北京市东长安街10号长安大厦３层 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"方大新材"）委托,担任方大新材 2022 年股权激励计划 (以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所及经办律师根据《公司 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指引第３号》等相关法律、法 规和中国证监会、北交所的有关规定,就公司 2022年股权激励计划限制性股票 授予价格调整事项出具本法律意见。 为出具本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或 ...