制度审议 - 2023年10月24日第三届董事会第九次会议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》[2] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期提前3日通知，全体同意可不受限[5] - 过半数独立董事推举召集主持，不履职时可自行召集[5] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论，过半数同意提交董事会[5] - 独立董事特别职权经会议审议且过半数同意[6] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等其他事项[8] - 会议记录重大事项，公司保障召开并承担费用[9][10] - 制度自通过生效，由董事会负责解释[10][11]