河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内 ...

股权激励授予情况 - 2023年11月10日为授予日，向15人授予64.00万股限制性股票，授予价格3.08元/股[9][10] - 激励对象杨凯获授35万股，占本次授予总量54.69%，14名核心员工获授29万股，占45.31%[14] 业绩目标 - 2024年营业收入和净利润增长率目标值30%，触发值24%；2025年目标值50%，触发值40%[12] 费用摊销 - 本次股权激励计划需摊销总费用155.52万元，2023 - 2025年分别摊销14.58万元、106.92万元、34.02万元[22] 其他 - 公司2022年股权激励计划中首次及预留授予价格由3.20元/股调整为3.08元/股[16][17]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、电子邮件方式 发出 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-081 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号： 2023-08 ...

股权激励 - 监事会核查2022年股权激励计划预留授予事项[1] - 激励对象主体资格合法有效，与名单相符[1][2] - 同意以2023年11月10日为预留授予日[3] - 向15名激励对象授予64.00万股限制性股票[3]

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-080 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌、王春和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-076 河北方大新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 83,244,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.8483%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 1.公司在任董事 8 人 ...

股权激励计划流程 - 2022年10 - 11月多项会议审议通过激励计划相关议案并公示激励对象[9][10][11] - 2022年11月14日股东大会授权董事会确定授予日[15] - 2023年11月10日确定预留部分授予日并授予64万股限制性股票[15][18] 激励计划调整 - 2023年10月24日调整限制性股票授予价格至3.08元/股[18] 核心员工认定 - 2023年11月6日监事会同意认定14名员工为核心员工[13]

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-080 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌、王春和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预 ...

河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-081 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号： 2023-082）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...