证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-004 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算 ...

河北方大新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-002 二、修订原因 公司因实施股权激励计划预留限制性股票授予登记后，注册资本由 12,836.80 万元增至 12,900.8 万元，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备 案手续。 三、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-003 河北方大新材料股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 公司向银行申请项目贷款暨资产抵押是公司实际经营发展的需 求，为可变信息标签生产建设项目的资金需要提供保障，本次资产抵 押对公司影响较小，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日 常经营活动产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。 为了优化融资结构，确保公司整体业务发展所需，公司计划拟向 中国银行股份有限公司申请项目贷款授信额度不超过 30,000 万元， 用于置换中国光大银行股份有限公司石家庄分行的项目贷款，期限 8 年。截至本公告日，公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行的 还款情况良好。上述项目贷款拟以建设项目土地（冀（2021）元氏县 不动产权第 0000058 号、冀（2022）元氏县不动产权第 0001879 号）、 项目建设形成的厂房及设备进行抵押。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额， ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-001 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 ...

限制性股票授予情况 - 授予日为2023年11月10日，登记日为2023年12月20日，授予价格3.08元/股[5] - 授予人数15人，授予数量64.00万股，股票来源为定向发行A股普通股[5] - 副总经理杨凯获授35.00万股，占授予总量54.69%，占授予后总股本0.27%[3] - 14名核心员工共获授29.00万股，占授予总量45.31%，占授予后总股本0.22%[3] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过60个月，预留授予限售期为12个月、24个月[8] - 预留授予股票自授予日起满12个月后，未来24个月内分两期解除限售，每期50%[9] - 2024年营收增长率目标值30%、触发值24%，净利润增长率目标值30%、触发值24%[10] - 2025年营收增长率目标值50%、触发值40%，净利润增长率目标值50%、触发值40%[10] - 公司层面解除限售比例取营收和净利润增长率业绩完成度孰高者对应的比例[11] - 激励对象个人考核结果为A、B、C、D时，个人解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[11] - 考核当年不能解除限售的股票，公司按授予价格回购注销[12] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量6753.0625万股，比例52.61%，变动后数量6817.0625万股，比例52.84%[15] - 无限售条件股份变动前数量6083.7375万股，比例47.39%，变动后数量6083.7375万股，比例47.16%[15] - 公司股份合计变动前数量12836.8万股，变动后数量12900.8万股[15] 持股比例变化 - 杨凯授予后直接持股35万股，持股比例0.2713%[14] - 高广玉授予后直接持股6万股，持股比例0.0465%[14] - 控股股东及实际控制人杨志直接持股比例由63.61%变更为63.29%[16] 资金情况 - 截至2023年11月30日，公司收到15名激励对象缴纳的认购款197.12万元[18]

河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-088 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 序 | | | | 拟授予限制 | 实际授予限 | 实际授予数 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 制性股票数 | 量占授予总 | 占授予后总股 | | | | | | （万股） | 量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | 杨凯 | | 副总经理 | 35.00 | 35.00 | 54.69% | 0.27% | | 张晓贤等 14 名核心员工 | | | 核心员工 | 29.00 | 29.00 | 45.31% | 0.22% | | | | 合计 | | 64.00 | ...

投资者关系活动 - 活动时间：2023年12月13日 [1] - 活动地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街405号 [1] - 参与单位：申万宏源证券、国投证券、兴业证券、国泰君安证券等 [1] - 上市公司接待人员：董事长兼总经理杨志、财务负责人马爱静、董事会秘书张伟 [2][3] 产品规划与市场策略 - 未来产品重点：向上游不干胶材料延伸，提升纸背胶袋市场占有率 [3] - 境内外市场规划：产能优先保出口创汇订单，境外以不干胶材料、标签制品、背胶袋为主，境内以不干胶材料及标签制品为主 [4] - 下游客户：物流快递、商超零售、食品、日化等行业，客户分散，无大客户依赖 [6] - 未来规划：维护现有客户，坚持自主化道路，研发新材料及产品，拓展产业链 [7] 市场空间与行业增速 - 全球标签市场规模：2019年410.2亿美元，预计2024年达到499亿美元，年复合增长率4% [5] - 人均不干胶标签使用量：欧美10平米/年，中国5.7平米/年，显示中国市场仍有增长空间 [5] - 快递业务量：2023年1-10月累计完成1051.7亿件，同比增长17% [5] - 中国快递发展指数：2023年11月为406.4，同比提升20%，发展规模指数502.7，同比提升27.8% [5] 新项目与产能规划 - 新项目产品：不干胶材料及其制品可变信息标签 [7] - 产能规模：首批3条生产线投产后，不干胶材料年产能将达到6亿平方米以上 [7] - 投产时间：首批生产线2024年正式投产，其他产线预留机位，未来择机采购安装 [7] - 生产系统：引进自动化热敏涂布生产线、热熔胶复合涂布生产线、水胶复合涂布生产线等智能化系统 [7]

特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号： 2023-087 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023年12月13日 活动地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街405号 （二）参与单位及人员 申万宏源证券、国投证券（原安信证券）、兴业证券、国泰君安证券、首创 证券、开源证券、江海证券、红塔证券、西南证券、行远资本、久久联创投资 （上述排名不分先后）。 （三）上市公司接待人员 董事长兼总经理：杨志先生 财务负责人：马爱静女士 董事会秘书：张伟先生 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司产品未来有无侧重？ 回复：未来产品重点由不干胶标签制品向上游的不干胶材料方向延伸，同 ...

股权激励计划时间线 - 2022年10月27日，董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2022年10月28日至11月7日，公示拟首次授予激励对象名单[12] - 2022年11月14日，股东大会审议通过多项激励计划相关议案并披露自查报告[12] - 2022年11月15日，董事会和监事会审议通过首次授予权益议案[13] - 2023年1月11日完成首次授予登记，13日披露授予结果公告，16日披露更正公告[14] - 2023年10月24日调整限制性股票授予价格[15] - 2023年11月10日，股东大会、董事会和监事会审议通过相关议案[14][15] 激励计划数据 - 拟授予限制性股票总量64万股，杨凯获授35万股占54.69%，14名核心员工获授29万股占45.31%[18] - 有效期最长不超过60个月，预留授予限售期为12个月、24个月[19] - 预留授予日为2023年11月10日，授予价格3.08元/股，数量64.00万股，人数15人[20] 业绩考核目标 - 2024年营业收入和净利润增长率目标值30%、触发值24%，2025年目标值50%、触发值40%[23] 解除限售规则 - 业绩完成度不同，公司层面解除限售比例不同[23] - 公司层面解除限售比例取营收和净利润增长率业绩完成度孰高者对应的比例[24] - 若未达触发值，限制性股票全部回购注销[24] - 激励对象个人实际可解除限售数量=个人计划解除限售数量×个人解除限售比例[25] 其他情况 - 独立财务顾问认为预留授予权益激励对象与名单相符[25] - 本次授予符合相关规定，建议对股权激励费用计量、提取和核算[25] - 实施股权激励影响以审计报告为准[25] - 截至报告出具日，公司和激励对象未发生不得授予权益情形[26] - 本次授予已取得必要批准和授权，尚需信息披露和办理后续手续[26]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-067），具体审核情况如下： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-077 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张晓贤 | 核心员工 | | 2 | 高广玉 | 核心员工 | | 3 | 王强 | 核心员工 | | 4 | 方颖 | 核心员工 | | 5 | 杨广辉 | 核心员工 | | 6 | 周庆军 | 核心员工 | | 7 | 高兴 | 核心员工 | | 8 | 李佳彬 | 核心员工 | | 9 | 张永飞 | 核心员工 | | 10 | ...